Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản03/12/2024 08:00(ThanhtraVietNam) - Tổ chức quốc tế nhận định, Việt Nam đối mặt loạt đe dọa rửa tiền, dễ bị tội phạm tìm đến bởi bất động sản, chứng khoán là thị trường có tốc độ phát triển khó dự đoán. Đánh giá rủi ro quốc gia do Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền công bố cũng đã xác định ngân hàng, bất động sản là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao. Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh tra, giám sát cấp tín dụng28/11/2024 08:27(ThanhtraVietNam) - Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Công điện tăng cường giải pháp điều hành tín dụng năm 2024. Trong đó, giao Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng, công bố lãi suất của tổ chức tín dụng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; có giải pháp hiệu quả kịp thời xử lý nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng. Những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro rửa tiền20/11/2024 14:26(ThanhtraVietNam) - Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 đến 2022 được Ngân hàng Nhà nước công bố, bao gồm các lĩnh vực, loại tội phạm có nguy cơ rủi ro rửa tiền mức độ cao như: Tham ô; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ma túy... Kiểm soát nội bộ, góp phần phòng, chống tham nhũng ở Ngân hàng Nhà nước18/11/2024 09:43(ThanhtraVietNam) - Tỷ lệ gần 30% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước được thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán cho thấy sự quan tâm đến kiểm soát nội bộ, qua đó, góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực ngân hàng. Thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Ngân hàng Nhà nước15/11/2024 17:13(ThanhtraVietNam) - So với trước khi có Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, công tác này của ngành Ngân hàng đã có những bước tiến quan trọng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được thực hiện đồng bộ, nhất là công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị và kiểm soát tài sản, thu nhập. Vị trí mới của Cục Phòng, chống rửa tiền tại Ngân hàng Nhà nước12/11/2024 14:31(ThanhtraVietNam) - Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa Cục Phòng, chống rửa tiền tới vị trí mới vào đầu năm 2025. Nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố có được Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tiếp tục thực hiện? Agribank cùng ngành Ngân hàng đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia24/10/2024 16:04(ThanhtraVietNam) - Agribank là ngân hàng thương mại luôn đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Định hướng trong thời gian tới, Agribank xác định mục tiêu phát triển bền vững, trở thành ngân hàng hiện đại, đóng góp tích cực thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và chương trình Chuyển đổi số quốc gia.
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản
(ThanhtraVietNam) - Tổ chức quốc tế nhận định, Việt Nam đối mặt loạt đe dọa rửa tiền, dễ bị tội phạm tìm đến bởi bất động sản, chứng khoán là thị trường có tốc độ phát triển khó dự đoán. Đánh giá rủi ro quốc gia do Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền công bố cũng đã xác định ngân hàng, bất động sản là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao.