Sẽ xử lý ngân hàng báo cáo về phòng, chống rửa tiền không nghiêm túc29/06/2023 15:01(ThanhtraVietNam) - Phát biểu tại cuộc tọa đàm về rủi ro tội phạm tài chính, rửa tiền, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng phải nghiên cứu giải pháp sớm phát hiện dấu hiệu giao dịch nghi ngờ, gian lận để xử lý và cho biết sẽ ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; xử lý nghiêm ngân hàng nào thực hiện báo cáo về vấn đề này không nghiêm túc trong thời gian tới. Phòng ngừa có hiệu quả tội phạm tham ô tài sản trong thực hiện chính sách phát triển kinh tế nông thôn ở các tỉnh Trung du Bắc Bộ07/06/2023 16:00(ThanhtraVietNam) - Thực trạng xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn ở các tỉnh Trung du Bắc Bộ thời gian qua cho thấy, hệ thống các công trình, dự án được triển khai rất đa dạng. Việc triển khai nhiều chương trình, đề án phát triển kinh tế nông thôn trên diện rộng trong thời gian ngắn tạo ra một số bất cập. Trong đó, việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động đấu thầu, phê duyệt dự án, hoạt động thu chi của các cơ quan nhà nước gặp nhiều khó khăn. Đây là điều kiện thuận lợi để hành vi tham ô tài sản trong các chương trình phát triển kinh tế nông thôn được thực hiện. Từ đó cũng gây ra những khó khăn, thử thách nhất định đối với lực lượng Công an các tỉnh Trung du Bắc Bộ trong công tác phòng ngừa. Rà soát giao dịch ngân hàng đáng ngờ, triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt phá các đường dây tổ chức đánh bạc31/05/2023 18:05(ThanhtraVietNam) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, giao Bộ Công an triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm; Ngân hàng Nhà nước rà soát phát hiện các giao dịch đáng ngờ để xử lý; Bộ Tài chính thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh casino, bóng đá quốc tế… Phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền 10/02/2023 11:01(ThanhtraVietNam) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08/02/2023 về Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Một trong những điểm đáng chú ý trong Quy chế là việc phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nội dung này. Đắk Nông: Sau Kết luận Thanh tra, Công an tỉnh khởi tố nguyên Phó Chủ tịch huyện Đắk Glong 3 đối tượng liên quan01/12/2022 08:00(ThanhtraVietNam) - Sau kiến nghị của Thanh tra tỉnh Đắk Nông tại Kết luận 140/KL-TTr, qua điều tra hồ sơ vụ việc, chiều tối ngày 30/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Đặng Quang, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong, Phạm Nguyên Vũ, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Đắk Glong, Đường Công Đức, công chức địa chính xã Quảng Sơn và K’Tang, nguyên Chủ tịch UBND xã Đắk Som, huyện Đắk Glong về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, tiêu cực17/10/2022 10:21(ThanhtraVietNam) - Tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng đã khởi tố đảm bảo việc xử lý đúng người, đúng tội, không làm oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là liên quan đến quản lý sử dụng đất, quản lý tài chính kịp thời răn đe, cảnh tỉnh, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực. Bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, góp phần phòng, chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền09/08/2022 08:36(ThanhtraVietNam) - Chính phủ mới ban hành Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025, kèm theo Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, một trong những mục tiêu tổng quát đáng chú ý nhằm bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, của các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế, góp phần phòng, chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thị trường tài chính Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ kinh tế vĩ mô ổn định
27/05/2022 08:52(ThanhtraVietNam) - Thị trường tài chính Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ kinh tế vĩ mô ổn định, một số chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp được triển khai. Chỉ số chứng khoán (VNindex) tăng 35,7%, vốn hóa thị trường cổ phiếu tăng 48,4%, huy động vốn qua thị trường chứng khoáng (TTCK) đạt 757 nghìn tỷ đồng, tuy nhiên, thị trường ngân hàng cũng xuất hiện rủi ro như nợ xấu tiềm ẩn gia tăng, tội phạm tài chính tăng…
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực triển khai kế hoạch kiểm tra tại Bộ Tài chính18/05/2022 11:02(ThanhtraVietnam) - Ngày 17/5, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có buổi làm việc triển khai Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW đối với Ban cán sự đảng Bộ Tài chính để kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.
Sẽ xử lý ngân hàng báo cáo về phòng, chống rửa tiền không nghiêm túc
(ThanhtraVietNam) - Phát biểu tại cuộc tọa đàm về rủi ro tội phạm tài chính, rửa tiền, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng phải nghiên cứu giải pháp sớm phát hiện dấu hiệu giao dịch nghi ngờ, gian lận để xử lý và cho biết sẽ ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; xử lý nghiêm ngân hàng nào thực hiện báo cáo về vấn đề này không nghiêm túc trong thời gian tới.