Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng02/12/2024 09:52(ThanhtraVietNam) - Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng liên quan chủ yếu tới đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng báo cáo trong lĩnh vực rủi ro cao như ngân hàng, bất động sản sẽ được tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát sau đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022. Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương: Tiền vào túi ai, trách nhiệm ở đâu? 20/11/2024 05:46(ThanhtraVietNam) - Khi niềm tin của người bệnh bị đánh đổi bằng những khoản tiền chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân, không hóa đơn, chứng từ, câu hỏi không chỉ dừng lại ở đạo đức nghề y mà còn chạm đến vấn đề quản trị, minh bạch và trách nhiệm của những người đứng đầu Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương. Hoạt động IR góp phần tối đa hóa giá trị cho VietinBank và cổ đông02/08/2024 10:00(ThanhtraVietNam) - Tại VietinBank, Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư (IR) đóng vai trò cầu nối giữa VietinBank với cổ đông (CĐ), nhà đầu tư (NĐT). Trong 15 năm niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE), hoạt động IR của VietinBank liên tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ, được CĐ, NĐT và các chuyên gia phân tích (CGPT) đánh giá cao về tính minh bạch, chuyên nghiệp. Công bố Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh02/04/2024 16:00(ThanhtraVietNam) - Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh được người dân đánh giá cao hơn hiệu quả phòng, chống tham nhũng và quản trị điện tử, nhưng lại đánh giá thấp hơn hiệu quả thực hiện công khai, minh bạch trong việc ra quyết định tại địa phương.
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng
(ThanhtraVietNam) - Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng liên quan chủ yếu tới đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng báo cáo trong lĩnh vực rủi ro cao như ngân hàng, bất động sản sẽ được tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát sau đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022.