Thành ủy Hà Nội đưa vụ án liên quan TikToker Mr. Pips vào diện theo dõi15/01/2025 09:00(ThanhtraVietnam) - Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã đưa 46 vụ việc ra khỏi diện theo dõi và đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, không tố giác tội phạm liên quan tới TikToker Mr. Pips xảy ra tại quận Cầu Giấy vào diện theo dõi. Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng02/12/2024 09:52(ThanhtraVietNam) - Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng liên quan chủ yếu tới đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng báo cáo trong lĩnh vực rủi ro cao như ngân hàng, bất động sản sẽ được tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát sau đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022. Những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro rửa tiền20/11/2024 14:26(ThanhtraVietNam) - Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 đến 2022 được Ngân hàng Nhà nước công bố, bao gồm các lĩnh vực, loại tội phạm có nguy cơ rủi ro rửa tiền mức độ cao như: Tham ô; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ma túy... Bài 5: Chuyển cơ quan điều tra 3 dự án vi phạm đất đai tại Bình Dương16/10/2024 07:05(ThanhtraVietNam) - Với những vi phạm về đất đai tại 3 khu đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương của Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước và có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định. Giải pháp ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng của Bộ Công an05/10/2024 07:00(ThanhtraVietNam) - Phòng ngừa, xử lý tình trạng tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Bộ Công an đã thực hiện một số giải pháp, trong đó, thường xuyên phối hợp với báo chí tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của loại hình tội phạm này; kiến nghị Chính phủ hoàn thiện các cơ sở pháp lý; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước ngăn chặn, xử lý dòng tiền. Cảnh giác với thủ đoạn giả mạo Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh30/09/2024 06:56(ThanhtraVietNam) - Trong những ngày gần đây, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhận được thông báo của Sở Y tế về tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) khẳng định đây là thông tin lừa đảo. Giảm 1 năm tù cho Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng25/09/2024 21:04(ThanhtraVietNam) - Sau khi ghi nhận một số tình tiết mới, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội giảm hình phạt cho bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh từ 8 năm tù xuống 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thành ủy Hà Nội đưa vụ án liên quan TikToker Mr. Pips vào diện theo dõi
(ThanhtraVietnam) - Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã đưa 46 vụ việc ra khỏi diện theo dõi và đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, không tố giác tội phạm liên quan tới TikToker Mr. Pips xảy ra tại quận Cầu Giấy vào diện theo dõi.