Thông báo về vụ án lừa đảo tại Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB06/06/2024 11:40(ThanhtraVietNam) - Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham những, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) thông báo kết thúc điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Sài Gòn (SCB)... Chuyển 19 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Cơ quan Cảnh sát điều tra03/06/2024 14:00(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đã báo cáo đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội. Đáng chú ý, Kiểm toán nhà nước đã chuyển hồ sơ 19 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp để xem xét, xử lý. Khởi tố bị can và tạm giam giáo viên Trường mầm non Hồng Nhung 231/05/2024 07:13(ThanhtraVietNam) - Căn cứ kết quả điều tra, ngày 30/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Phương Quỳnh Anh, sinh năm 1986, trú tại thôn Phúc Hạ, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình là giáo viên trường mầm non Hồng Nhung 2. Khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp Cao su miền Nam30/05/2024 08:00(ThanhtraVietNam) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Công ty Công nghiệp Cao su miền Nam và bắt tạm giam Tổng giám đốc Phạm Hồng Phú cùng 2 người khác. Khởi tố 09 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam24/05/2024 20:33(ThanhtraVietNam) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan; khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét đối với 09 bị can liên quan để điều tra, làm rõ. Công an tìm người sở hữu trái phiếu trong vụ án Vạn Thịnh Phát16/05/2024 09:30(ThanhtraVietnam) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị người sở hữu trái phiếu của các công ty Tập đoàn Đầu tư An Đông, Đầu tư Quang Thuận, Dịch vụ Thương mại TP. Hồ Chí Minh, Đầu tư và phát triển Sunny World khẩn trương cung cấp thông tin để đảm bảo quyền lợi trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Thông báo về vụ án lừa đảo tại Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB
(ThanhtraVietNam) - Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham những, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) thông báo kết thúc điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Sài Gòn (SCB)...