Ngân hàng Nhà nước hoàn tất cơ bản chấm điểm đánh giá rủi ro rửa tiền18/02/2025 08:53(ThanhtraVietNam) - Bước đầu hoàn thiện Bộ công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu 100 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin và đã hoàn tất về cơ bản công tác chấm điểm đánh giá rủi ro đối với các tổ chức báo cáo. Thanh tra, kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh bất động sản17/02/2025 15:00(ThanhtraVietNam) - Bộ Xây dựng lên kế hoạch phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh bất động sản của các doanh nghiệp, chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản, môi giới bất động sản trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu vực, dự án có hiện tượng tăng giá bất thường. Chấn chỉnh vi phạm trong sử dụng ngân sách ở Sở Giáo dục đào tạo17/02/2025 14:19(ThanhtraVietNam) - Phát hiện vi phạm trong quản lý, sử dụng nguồn ngân sách, bao gồm, thanh toán vượt giá trị thi công thực tế tại hàng loạt công trình, cơ quan thanh tra đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, phân bổ, thực hiện dự toán chi đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, tiết kiệm ngay từ khâu xây dựng dự toán, quản lý chặt chẽ khoản chi. Xây dựng và hoàn thiện thể chế - chìa khóa kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực17/02/2025 09:30(ThanhtraVietNam) - Những năm qua, với quyết tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) ở nước ta tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng, theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Trong đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, nhất là kiểm soát quyền lực tiếp tục được đẩy mạnh, từng bước hình thành cơ chế chặt chẽ để “không thể tham nhũng”. Lễ hội Minh thề - ý nghĩa và giá trị về phòng, chống tham nhũng14/02/2025 15:19(ThanhtraVietNam) - “Ra đời từ thế kỷ XV, thời nhà Mạc, Lễ hội “Minh thề” không chỉ mang giá trị về lịch sử, văn hóa, giáo dục mà còn có tính thời sự trong việc xây dựng trật tự, kỷ cương, thượng tôn pháp luật; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hịch văn Minh thề trở thành một hệ tư tưởng mở, luôn bồi đắp những giá trị mới cho phù hợp, có tính đại diện, thể hiện bản sắc của cộng đồng địa phương vùng duyên hải Bắc Bộ. Cho đến nay, Lễ hội “Minh thề” còn nguyên giá trị bài học về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần tạo dựng “Chí Công Vô Tư”, tinh thần tận trung, tận hiếu để dân làng quê Hòa Liễu, Thuận Thiên, Kiến Thuỵ, Hải Phòng đứng vững trước mọi thử thách cam go và trường tồn cùng lịch sử. VietinBank bền bỉ nâng giá trị cuộc sống với các hoạt động an sinh xã hội13/02/2025 13:00(ThanhtraVietNam) - Người dân và học sinh ở xã Thèn Phàng, Xín Mần, Hà Giang nay đã bước trên con đường bê tông trải dài kiên cố, học tập hăng say tại lớp học khang trang; hàng nghìn hộ dân tỉnh Sóc Trăng chỉ trong thời gian ngắn sẽ có niềm vui nhân đôi từ nhà mới kiên cố và sinh kế mới… Đó là hai trong hàng nghìn “những diện mạo khang trang” mà VietinBank đã và đang nỗ lực thực hiện thông qua những hoạt động an sinh xã hội (ASXH). Thanh tra tỉnh Sơn La: Nâng cao dân chủ, siết chặt kỷ cương hành chính 11/02/2025 14:07(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Sơn La triển khai kế hoạch công tác dân vận, dân chủ năm 2025 với mục tiêu nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, tăng cường minh bạch, cải cách hành chính và giám sát công vụ, góp phần xây dựng nền hành chính hiệu quả, vững mạnh.
Ngân hàng Nhà nước hoàn tất cơ bản chấm điểm đánh giá rủi ro rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Bước đầu hoàn thiện Bộ công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu 100 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin và đã hoàn tất về cơ bản công tác chấm điểm đánh giá rủi ro đối với các tổ chức báo cáo.