Giải pháp phòng, chống khủng bố trong ngành Ngân hàng13/01/2025 17:03(ThanhtraVietNam) - Kế hoạch phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng với các giải pháp cụ thể mới được ban hành. Trong đó, các tổ chức tín dụng phải có biện pháp nâng cao hiệu quả phát hiện các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ, thực hiện báo cáo cơ quan chức năng và các quy định khác tại Luật Phòng, chống rửa tiền. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt Becamex IDC02/01/2025 15:04(ThanhtraVietNam) - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (trụ sở: Bình Dương, tên giao dịch: Becamex IDC, mã chứng khoán: BCM) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt do công bố thông tin sai lệch việc sử dụng số tiền hơn 154 tỷ đồng thu được từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Yeah1 giải trình vụ cổ phiếu YEG liên tục tăng trần24/12/2024 20:49(ThanhtraVietNam) - Cùng ngày sơ kết 5 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (doanh nghiệp liên quan đến sự kiện “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”, “Anh trai vượt ngàn chông gai”) cam kết không có bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu YEG trên thị trường chứng khoán và tuân thủ các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng niêm yết. CẢNG SÀI GÒN - Hơn 160 năm hình thành và phát triển10/12/2024 16:38(ThanhtraVietNam) - Với lịch sử phát triển hơn 160 năm, Cảng Sài Gòn là đầu mối giao thương hàng hóa quốc tế quan trọng, cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng, bao gồm dịch vụ cảng biển, logistics, vận tải và xếp dỡ container, và trở thành điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp muốn tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
New Zealand: Những bước tiến đáng ghi nhận trong cuộc chiến chống hối lộ quan chức nước ngoài
(ThanhtraVietNam) - Được biết đến như một trong những quốc gia trong sạch nhất thế giới, New Zealand vẫn không ngừng nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường thực thi Công ước Chống hối lộ quan chức nước ngoài trong giao dịch kinh doanh quốc tế của OECD.