Tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền, ABBANK không gặp giao dịch đáng ngờ28/06/2022 17:54(ThanhtraVietNam) – Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) khẳng định, ngân hàng này luôn đề cao thực hiện tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố; khách hàng tại ABBANK được chấm điểm, đánh giá và phân loại theo mức độ rủi ro rửa tiền dựa trên các tiêu chí đã được ban hành. Phòng Phòng chống rửa tiền, phòng chống gian lận và tham nhũng tiếp nhận các thông tin về mức độ rủi ro để xử lý theo Thông tư số 35/2013/TT-NHNN và gửi về Cục Phòng chống Rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước. Thời gian qua, ABBANK không gặp giao dịch liên quan đến phòng chống rửa tiền. Thực hiện hàng trăm cuộc thanh tra, kiểm tra về phòng, chống rửa tiền
20/05/2022 13:54(ThanhtraVietNam) - Qua hoạt động thanh tra chưa phát hiện vi phạm nghiêm trọng, hầu hết nhân viên ngân hàng đều nhận thức về trách nhiệm phòng, chống rửa tiền (PCRT), chất lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ ngày càng được cải thiện và không có dấu hiệu thông đồng với tội phạm hay thực hiện các hành vi gian lận trong việc kiểm soát hoạt động PCRT… Đồng thời, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy định của pháp luật để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác PCRT. Phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia và nguy cơ rửa tiền10/05/2022 17:58(ThanhtraVietNam) - Việc đánh giá nguy cơ rửa tiền được Ngân hàng Thế giới tổng hợp dựa trên các báo cáo và nhận định có căn cứ của chuyên gia. Điều này góp phần đánh giá rủi ro về rửa tiền của từng quốc gia. Kêu gọi người dân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM20/04/2022 17:05(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mến đã viết thư ngỏ kêu gọi những người đang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM. 2 đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà01/04/2022 19:49(ThanhtraVietNam) - Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, 2 đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà khi đáp ứng các điều kiện theo quy định. Thời gian hỗ trợ cho các đối tượng tối đa 3 tháng theo phương thức chi trả hằng tháng.
Tiếp nhận hơn 900 báo cáo giao dịch liên quan phòng, chống rửa tiền
(ThanhtraVietNam) – Liên quan tới công tác phòng, chống rửa tiền, 6 tháng đầu năm Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) đã tiếp nhận 907 báo cáo giao dịch đáng ngờ và đã xử lý 794 báo cáo, bao gồm cả các báo cáo từ kỳ trước chuyển sang.