Cẩm nang thu hồi tài sản bất hợp pháp: Công cụ thiết yếu trong cuộc chiến chống tham nhũng toàn cầu 07/01/2025 15:22(ThanhtraVietNam) - Sổ tay “Hướng dẫn thu hồi tài sản: Cẩm nang cho các chuyên gia” do Ngân hàng Thế giới biên soạn không chỉ cung cấp kiến thức chuyên sâu mà còn đưa ra các chiến lược, công cụ và xu hướng mới nhằm nâng cao hiệu quả trong việc xác định, tịch thu và hồi hương tài sản bất hợp pháp. Đây là tài liệu thiết yếu giúp các quốc gia đối mặt với thách thức ngày càng phức tạp trong cuộc chiến chống tham nhũng và tội phạm xuyên quốc gia. Thanh tra tỉnh Nam Định: Chuyển 2 hồ sơ sang cơ quan điều tra06/01/2025 14:24(ThanhtraVietNam) - Năm 2024, ghi dấu những nỗ lực vượt bậc của ngành Thanh tra tỉnh Nam Định trong việc triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra với tinh thần trách nhiệm và quyết liệt, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Qua công tác thanh tra, đã phát hiện sai phạm trên 66 tỷ đồng; đồng thời chuyển 02 hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định. Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát môi trường16/12/2024 19:00(ThanhtraVietNam) - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Giám đốc Công an cấp tỉnh; Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường; Trưởng Công an cấp huyện có thẩm quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, đồ vật; quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Hậu Giang: Chủ động, quyết liệt trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực12/12/2024 06:00
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm tham nhũng được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang quan tâm triển khai với nhiều giải pháp, qua đó thể hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt, đã được hiện thực hóa, đi vào cuộc sống.
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản03/12/2024 08:00(ThanhtraVietNam) - Tổ chức quốc tế nhận định, Việt Nam đối mặt loạt đe dọa rửa tiền, dễ bị tội phạm tìm đến bởi bất động sản, chứng khoán là thị trường có tốc độ phát triển khó dự đoán. Đánh giá rủi ro quốc gia do Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền công bố cũng đã xác định ngân hàng, bất động sản là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao. Hội thảo quốc tế nâng cao năng lực thu hồi tài sản: Hướng đến sự minh bạch và hợp tác quốc tế25/11/2024 13:52(ThanhtraVietNam) - Thanh tra Chính phủ Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tổ chức Hội thảo quốc tế về nâng cao năng lực thu hồi tài sản. Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia quốc tế, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về các giải pháp thúc đẩy hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản tham nhũng theo Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC). Những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro rửa tiền20/11/2024 14:26(ThanhtraVietNam) - Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 đến 2022 được Ngân hàng Nhà nước công bố, bao gồm các lĩnh vực, loại tội phạm có nguy cơ rủi ro rửa tiền mức độ cao như: Tham ô; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ma túy... Pháp đề nghị truy tố Bộ trưởng Văn hóa vì cáo buộc tham nhũng 19/11/2024 16:26(ThanhtraVietNam) - Văn phòng công tố Pháp về tội phạm tài chính vừa đề nghị truy tố Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati và cựu giám đốc điều hành Carlos Ghosn sau khi hoàn tất điều tra về cáo buộc tham nhũng, theo một nguồn tin tư pháp.
Cẩm nang thu hồi tài sản bất hợp pháp: Công cụ thiết yếu trong cuộc chiến chống tham nhũng toàn cầu
(ThanhtraVietNam) - Sổ tay “Hướng dẫn thu hồi tài sản: Cẩm nang cho các chuyên gia” do Ngân hàng Thế giới biên soạn không chỉ cung cấp kiến thức chuyên sâu mà còn đưa ra các chiến lược, công cụ và xu hướng mới nhằm nâng cao hiệu quả trong việc xác định, tịch thu và hồi hương tài sản bất hợp pháp. Đây là tài liệu thiết yếu giúp các quốc gia đối mặt với thách thức ngày càng phức tạp trong cuộc chiến chống tham nhũng và tội phạm xuyên quốc gia.