Phòng, chống rửa tiền và dấu hiệu đáng ngờ lĩnh vực chứng khoán20/02/2023 09:48(ThanhtraVietNam) - Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán…và thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với các đối tượng báo cáo. Pháp luật quy định thế nào về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực này? Siết chặt kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm để ngăn chặn, loại bỏ khai thác IUU17/02/2023 14:18(ThanhtraVietNam) - Ngăn chặn, loại bỏ khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) là trách nhiệm của mỗi quốc gia có biển để bảo vệ nguồn lợi thủy sản về hệ sinh thái biển bền vững, ổn định sinh kế bền vững của người dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên các vùng biển và thực hiện cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên. Quan điểm trên của Chính phủ Việt Nam sẽ được cụ thể hóa bằng “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4”. Triển khai quy định về phòng, chống tham nhũng phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh15/02/2023 02:40(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong năm 2023 phải được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế, bối cảnh của đơn vị, địa phương mình. Trong đó, phải xác định rõ nội dung, yêu cầu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, thời gian thực hiện cụ thể. Trà Vinh: Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân15/02/2023 02:40(ThanhtraVietNam) - Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt Quy định số 11 quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân,... Đó là những chỉ đạo của đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh trong kế hoạch triển khai chương trình công tác năm 2023.
Phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền 10/02/2023 11:01(ThanhtraVietNam) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08/02/2023 về Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Một trong những điểm đáng chú ý trong Quy chế là việc phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nội dung này. Dựa vào dân để phòng chống tham nhũng, tiêu cực09/02/2023 11:59(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì, đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư, để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày thêm trong sạch, vững mạnh, như nhận định của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại buổi Lễ ra mắt sách. Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra tại tỉnh Nam Định08/02/2023 17:38(ThanhtraVietNam) - Sáng ngày 7/2, tại trụ sở UBND tỉnh Nam Định, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Trần Ngọc Liêm đã chủ trì buổi công bố kết luận thanh tra về trách nhiệm của UBND tỉnh Nam Định trong việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất đai. Thanh tra công tác quy hoạch và trái phiếu doanh nghiệp là nhiệm vụ chủ yếu trong công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ07/02/2023 12:44(ThanhtraVietNam) - Thực hiện nghiêm và đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Thủ tướng Chính phủ về thanh tra công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp…là nhiệm vụ chủ yếu trong công tác thanh tra đã được Thanh tra Chính phủ xác định tại Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn
06/02/2023 14:58(ThanhtraVietNam) - Vừa qua, UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế giả, kém chất lượng để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định.
Phòng, chống rửa tiền và dấu hiệu đáng ngờ lĩnh vực chứng khoán
(ThanhtraVietNam) - Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán…và thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với các đối tượng báo cáo. Pháp luật quy định thế nào về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực này?