Phòng, chống rửa tiền và dấu hiệu đáng ngờ lĩnh vực chứng khoán20/02/2023 09:48(ThanhtraVietNam) - Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán…và thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với các đối tượng báo cáo. Pháp luật quy định thế nào về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực này? Đề nghị thanh tra việc sử dụng tài sản công của đơn vị sự nghiệp15/02/2023 10:06(ThanhtraVietNam) - Nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành, địa phương chỉ đạo kiểm tra, thanh tra để xử lý nghiêm các vi phạm, chấm dứt việc sử dụng nhà, đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền 10/02/2023 11:01(ThanhtraVietNam) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08/02/2023 về Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Một trong những điểm đáng chú ý trong Quy chế là việc phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nội dung này. Thanh tra Chính phủ tiến hành bốc thăm chọn 67 người để xác minh tài sản, thu nhập08/02/2023 17:27(ThanhtraVietNam) - Ngày 8/2, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tiến hành bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập thuộc diện kiểm soát tài sản, thu nhập của TTCP năm 2023. Dự chứng kiến buổi bốc thăm có Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Khắc Hùng; Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Huy Chí cùng đại diện 9 cơ quan, đơn vị được xác minh tài sản, thu nhập. Công tác thanh, kiểm tra đã góp phần bình ổn thị trường trong dịp Tết31/01/2023 18:34(ThanhtraVietnam) - Báo cáo mới đây của Bộ Tài chính gửi Văn phòng Chính phủ đã đưa ra những nhận định về thị trường trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão; đồng thời cũng đánh giá về công tác thanh tra, kiểm tra giá và công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả trong dịp Tết. Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thanh tra 13 đơn vị trong năm 202316/01/2023 14:18(ThanhtraVietNam) - Năm 2023, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì 13 cuộc thanh tra, kiểm tra, liên quan đến việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, về đầu tư tại một số tỉnh; công tác quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... Tăng cường phối hợp giữa các tổ chức thanh tra trong ngành Tài chính và các cơ quan hữu quan, tránh chồng chéo, trùng lắp
12/12/2022 10:51(ThanhtraVietNam) - Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra đảm bảo bám sát định hướng, chú ý có sự phối hợp giữa các tổ chức thanh tra trong ngành Tài chính và các cơ quan hữu quan, tránh chồng chéo, trùng lắp.
Thực hiện 70.295 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế
09/12/2022 10:21(ThanhtraVietNam) - Trong 11 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 70.295 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 780.957 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan; kiến nghị xử lý tài chính 65.287.390 triệu đồng; số tiền đã thu 10.948.062 triệu đồng.
Thanh tra, kiểm tra tài chính phải trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng, không dàn trải
09/12/2022 10:21(ThanhtraVietNam) - Định hướng thanh tra, kiểm tra năm 2023 đối với các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính, theo đó yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính phải có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng, chỉ đạo, không dàn trải; tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra hợp lý, hiệu quả.
Phòng, chống rửa tiền và dấu hiệu đáng ngờ lĩnh vực chứng khoán
(ThanhtraVietNam) - Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán…và thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với các đối tượng báo cáo. Pháp luật quy định thế nào về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực này?