Nhiều điểm cần sửa đổi trong Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền09/09/2022 08:53(ThanhtraVietNam) - Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) sau gần 10 năm thi hành đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập nhất định do sự thay đổi cũng như phát triển năng động của nền kinh tế, sự thiếu hụt các quy định phát luật do yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn. Việc xây dựng Luật PCRT sửa đổi nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của luật PCRT hiện hành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCRT, xây dựng hệ thống pháp luật về PCRT của Việt Nam phù hợp với chuẩn mực quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền. Bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, góp phần phòng, chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền09/08/2022 08:36(ThanhtraVietNam) - Chính phủ mới ban hành Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025, kèm theo Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, một trong những mục tiêu tổng quát đáng chú ý nhằm bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, của các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế, góp phần phòng, chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chuyển cơ quan điều tra 17 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực28/06/2022 14:54(ThanhtraVietNam) - Trong những năm qua, công tác phát hiện, chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm luôn được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nam Định quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện; qua đó số vụ việc có vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) là 17 vụ đã được chuyển sang cơ quan điều tra từ năm 2011 - 2021. Vì đâu, Lai Châu chưa có vụ tham nhũng, tiêu cực được thanh tra chuyển điều tra?20/06/2022 10:18(ThanhtraVietNam) – Dù công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011 - 2021 được Thanh tra tỉnh cho là đã quan tâm triển khai, nhưng kết quả phát hiện, chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết lại là… không. Nguyên nhân là gì? Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra để phát hiện, xử lý các vụ việc về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực
03/06/2022 13:05(ThanhtraVietNam) - Thông qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật đã được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời, phát hiện, chuyển giao, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân.
Thanh tra chuyển 15 vụ tham nhũng, kinh tế sang Công an Lào Cai03/06/2022 13:01(ThanhtraVietNam) - Phát sinh hàng loạt vụ việc có có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế nhưng công tác tự kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thanh tra ở Lào Cai lại không chỉ ra được. Đến khi tiến hành hoạt động thanh tra, 15 vụ việc đã được “phanh phui” và chuyển cơ quan điều tra thuộc Công an tỉnh Lào Cai, Công an các huyện Bảo Yên, Bảo Thắng, Bát Xát, Văn Bàn, Mường Khương, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai giải quyết.
Nhiều điểm cần sửa đổi trong Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) sau gần 10 năm thi hành đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập nhất định do sự thay đổi cũng như phát triển năng động của nền kinh tế, sự thiếu hụt các quy định phát luật do yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn. Việc xây dựng Luật PCRT sửa đổi nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của luật PCRT hiện hành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCRT, xây dựng hệ thống pháp luật về PCRT của Việt Nam phù hợp với chuẩn mực quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền.