Giải pháp phòng, chống khủng bố trong ngành Ngân hàng13/01/2025 17:03(ThanhtraVietNam) - Kế hoạch phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng với các giải pháp cụ thể mới được ban hành. Trong đó, các tổ chức tín dụng phải có biện pháp nâng cao hiệu quả phát hiện các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ, thực hiện báo cáo cơ quan chức năng và các quy định khác tại Luật Phòng, chống rửa tiền. Kỳ vọng rất lớn…06/01/2025 09:28Năm 2024, cả nước đặt chỉ tiêu xây dựng 130.000 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, theo báo cáo tổng kết công tác năm 2024 của Bộ Xây dựng, chỉ có khoảng 21.000 căn được xây dựng, tương đương hơn 16% kế hoạch. Ba Lan: Những bước tiến tích cực trong cuộc chiến chống tham nhũng02/01/2025 17:49(ThanhtraVietNam) - Ba Lan đã và đang nỗ lực trong cuộc chiến chống tham nhũng, thể hiện qua những kết quả được ghi nhận trong Báo cáo Theo dõi hai năm Giai đoạn 4 của Công ước Chống hối lộ OECD. Dù còn nhiều thách thức, nhưng những bước tiến này cho thấy cam kết của Ba Lan trong việc tuân thủ Công ước. Lào Cai giải quyết khiếu nại đạt tỷ lệ 92,42%20/12/2024 15:05(ThanhtraVietNam) - Đó là thông tin đáng chú ý tại Báo cáo kết quả công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng năm 2024 của UBND tỉnh Lào Cai. Kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước liên quan kiểm soát tài sản, thu nhập17/12/2024 09:35(ThanhtraVietNam) - Từ thực tiễn tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Agribank, GPBank…và để bảo đảm phù hợp, khả thi, hiệu lực, hiệu quả của Luật Phòng, chống tham nhũng, Ngân hàng Nhà nước kiến nghị Thanh tra Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi một số nội dung.
Giải pháp phòng, chống khủng bố trong ngành Ngân hàng
(ThanhtraVietNam) - Kế hoạch phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng với các giải pháp cụ thể mới được ban hành. Trong đó, các tổ chức tín dụng phải có biện pháp nâng cao hiệu quả phát hiện các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ, thực hiện báo cáo cơ quan chức năng và các quy định khác tại Luật Phòng, chống rửa tiền.