Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản03/12/2024 08:00(ThanhtraVietNam) - Tổ chức quốc tế nhận định, Việt Nam đối mặt loạt đe dọa rửa tiền, dễ bị tội phạm tìm đến bởi bất động sản, chứng khoán là thị trường có tốc độ phát triển khó dự đoán. Đánh giá rủi ro quốc gia do Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền công bố cũng đã xác định ngân hàng, bất động sản là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao. Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng02/12/2024 09:52(ThanhtraVietNam) - Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng liên quan chủ yếu tới đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng báo cáo trong lĩnh vực rủi ro cao như ngân hàng, bất động sản sẽ được tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát sau đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022. Đất sốt, dân "lạnh"29/11/2024 15:27(ThanhtraVietNam) - Cuối năm, khi người người nhà nhà bận rộn dateline, deadline, lo cái Tết "ấm", thì thị trường bất động sản lại "bận" sốt. Mỗi mảnh đất bỗng như chiếc bánh chưng xanh, được gói thêm giá, nhưng khổ thay, không phải ai cũng được ăn. Hé lộ những con số “khủng” trước thềm ra quân đô thị trái tim CaraWorld28/11/2024 15:00(ThanhtraVietNam) - Ngày 2/12/2024, sân Golf Long Thành (Đồng Nai) sẽ trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản khi lễ ra quân quy mô lớn nhất năm của dự án CaraWorld Cam Ranh chính thức diễn ra. Với chủ đề "The Rise of New Legend" (Sự trỗi dậy của một huyền thoại mới), sự kiện không chỉ là cột mốc đánh dấu cho hành trình mới của CaraWorld mà còn mang đến những con số ấn tượng, khẳng định tầm vóc của dự án và tâm huyết từ chủ đầu tư KN Cam Ranh. Bắc Giang: Công ty Fecon Hòa Yên phải đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu26/11/2024 09:33(ThanhtraVietNam) - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Yên, Bắc Giang của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nhà đầu tư là Công ty Fecon Hòa Yên đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu theo cam kết; việc vay tín dụng tại tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.
Loạt hạn chế, thiếu sót, vi phạm tại 18 dự án bất động sản ở Hải Phòng
(ThanhtraVietNam) - Qua thanh tra 18 dự án sử dụng đất trên địa bàn TP Hải Phòng, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong quá trình triển khai, thực hiện.