Thanh tra hoạt động cấp tín dụng gồm nội dung đầu tư trái phiếu doanh nghiệp19/04/2022 16:28(ThanhtraVietNam) – Quý I năm 2022, Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng đã thực hiện 334 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về hoạt động cấp tín dụng; phân loại nợ, trích lập dự phòng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi; huy động vốn và chấp hành quy định về lãi suất; chấp hành quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố…Đối với hoạt động cấp tín dụng, thanh tra các nội dung cho vay, bảo lãnh, L/C và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) do tổ chức kinh tế trong nước phát hành. Bài 5: Xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền hiệu quả ở Việt Nam 05/04/2022 12:07(ThanhtraVietNam) - Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống rửa tiền (PCRT) và tài trợ khủng bố (TTKB) giai đoạn 2015-2020 đã được Chính phủ ban hành kèm Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định một trong những mục tiêu tổng quát quan trọng nhất là xây dựng một cơ chế PCRT và TTKB có hiệu quả ở Việt Nam. Sàn giao dịch bất động sản phải có trách nhiệm phòng, chống rửa tiền31/03/2022 14:40(ThanhtraVietNam) – Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang đã phát đi yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý, kiểm soát hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn. Trong đó, các sàn giao dịch kinh doanh bất động sản phải có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Bài 4: Ngân hàng Nhà nước kịp thời sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn các biện pháp và trách nhiệm trong phòng, chống rửa tiền22/03/2022 15:35(ThanhtraVietNam) - Được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành trong các năm 2013, 2014 và 2019, Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền (PCRT) và các Thông tư 31/2014/TT-NHNN, Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN đã hướng dẫn thực hiện luật và các nghị định liên quan đến công tác PCRT; xác định rõ trách nhiệm của Cục PCRT tiền, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Thanh tra hoạt động cấp tín dụng gồm nội dung đầu tư trái phiếu doanh nghiệp
(ThanhtraVietNam) – Quý I năm 2022, Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng đã thực hiện 334 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về hoạt động cấp tín dụng; phân loại nợ, trích lập dự phòng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi; huy động vốn và chấp hành quy định về lãi suất; chấp hành quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố…Đối với hoạt động cấp tín dụng, thanh tra các nội dung cho vay, bảo lãnh, L/C và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) do tổ chức kinh tế trong nước phát hành.