Những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro rửa tiền20/11/2024 14:26(ThanhtraVietNam) - Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 đến 2022 được Ngân hàng Nhà nước công bố, bao gồm các lĩnh vực, loại tội phạm có nguy cơ rủi ro rửa tiền mức độ cao như: Tham ô; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ma túy... Chủ động thực hiện kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo chất lượng, hiệu quả15/11/2024 11:50(ThanhtraVietNam) - Để việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao chủ động triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chuyên gia hiến kế đưa du lịch Hà Nam thăng hạng07/11/2024 14:14(ThanhtraVietNam) - “Lợi thế lớn nhất của Hà Nam để phát triển du lịch chính là vị trí “cửa ngõ Thủ đô”. Với du lịch, nếu phát huy được những lợi thế đó, cùng với tiềm năng tự nhiên, văn hóa, biết khai thác, phát huy thì chắc chắn Hà Nam sẽ trở thành điểm đến du lịch quan trọng của Vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước trong thời gian tới” – Tiến sỹ Nguyễn Anh Tuấn – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển du lịch Việt Nam bày tỏ. Nhận diện hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bất động sản29/10/2024 22:00(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, các tồn tại, hạn chế, vi phạm chính trong quản lý thị trường bất động sản chủ yếu liên quan đến: Phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch; giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất; xác định giá đất; thủ tục đầu tư xây dựng. Khơi dậy tình yêu đất nước, tự hào dân tộc, xây dựng niềm tin yêu với Đảng của thế hệ cán bộ Vietcombank Vinh28/10/2024 15:20(ThanhtraVietNam) - Tình yêu quê hương, đất nước được hiểu là tình cảm thiêng liêng gắn liền với ý thức về đất nước, tổ quốc, niềm tự hào dân tộc. Yêu nước là thước đo phẩm hạnh của mỗi cá nhân, cũng như mỗi giai tầng trong xã hội. Điểm xuất phát, cái nôi, cội nguồn của lòng yêu nước chính là tình yêu quê hương, mảnh đất chôn rau cắt rốn của mỗi con người, không gian sinh tồn của mỗi gia đình, cộng đồng, quốc gia dân tộc. Phân định rõ hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm tra24/10/2024 07:05(ThanhtraVietNam) - Điều 6 Luật Thanh tra năm 2022 quy định: Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra, kiểm tra; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý. Tăng cường thanh tra công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất23/10/2024 18:29(ThanhtraVietNam) - Đó là nội dung trong Kế hoạch số 209/KH-UBND, ngày 17/10/2024 của UBND tỉnh Hoà Bình về thực hiện khắc phục những hạn chế, đưa công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp. Chuyển hồ sơ sai phạm tại Bảo tàng tỉnh Hậu Giang cho Công an điều tra23/10/2024 14:29(ThanhtraVietNam) – Liên quan đến sai phạm tại Bảo tàng tỉnh Hậu Giang, Thanh tra tỉnh Hậu Giang nhận thấy có dấu hiệu phạm tội tham ô tài sản và dấu hiệu phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ nên chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo pháp luật.
Những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 đến 2022 được Ngân hàng Nhà nước công bố, bao gồm các lĩnh vực, loại tội phạm có nguy cơ rủi ro rửa tiền mức độ cao như: Tham ô; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ma túy...