Phát hiện vi phạm hơn 57 nghìn tỷ đồng; thanh tra trái phiếu, tiền ảo, bảo hiểm…11/07/2022 10:27(ThanhtraVietNam) - Số liệu tổng hợp từ báo cáo của 17 bộ, ngành và 62 địa phương do Thanh tra Chính phủ công bố cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước là một trong số các bộ, ngành, địa phương triển khai hoạt động thanh tra chuyên ngành đạt nhiều kết quả nhất. Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phát hiện vi phạm liên quan số tiền hơn 57 nghìn tỷ đồng; đã bổ sung, triển khai thanh tra, kiểm tra các hoạt động giao dịch tiền ảo, đầu tư trái phiếu, kinh doanh bảo hiểm... của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. BIDV nhận 02 giải thưởng lớn của Mastercard08/07/2022 23:02(ThanhtraVietNam) - Với những thành tích ấn tượng trong hoạt động kinh doanh thẻ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) được Tổ chức thẻ quốc tế Mastercard vinh danh là Ngân hàng dẫn đầu về doanh số chấp nhận thanh toán và doanh số giao dịch online nước ngoài. Blockchain - nền tảng để tối ưu bảo mật khi giao dịch trên môi trường số01/07/2022 16:43Trong Hội thảo quốc tế về Blockchain và Quản trị tài chính tiên tiến, đại diện PVcomBank đã đưa ra nhiều nhận định và phân tích chuyên sâu về vai trò và xu hướng của Blockchain đối với sự phát triển của các ngân hàng trong bối cảnh công nghệ không ngừng đổi mới. Đồng thời, PVcomBank đã giới thiệu thành công các sản phẩm dịch vụ số hóa của mình tới các khách hàng thông qua hoạt động triển lãm thông tin và sản phẩm công nghệ của các trường đại học và doanh nghiệp. PVcomBank ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Quỹ đầu tư phát triển địa phương23/06/2022 15:35Ngày 22/06/2022, tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác cùng Hiệp hội Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Theo đó, 2 bên sẽ cùng nhau phối hợp, triển khai thực hiện việc hợp tác có tính hệ thống nhiều chiều, hình thành cơ chế đáp ứng hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, đem tới nhiều giá trị, lợi ích và cơ hội đẩy mạnh sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, hướng tới phát triển nền kinh tế Việt Nam vững mạnh. Hành trình thiện nguyện và sẻ chia của BIDV Đông Hà Nội21/06/2022 08:55(ThanhtraVietNam) - Với 15 năm kể từ khi nâng cấp lên Chi nhánh cấp 1, Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Đông Hà Nội luôn chú trọng công tác an sinh xã hội, xem như một phần trách nhiệm và sẻ chia với xã hội. Trong thời gian 15 năm qua BIDV Đông Hà Nội đã triển khai rất nhiều các hoạt động an sinh xã hội thiết thực và đầy ý nghĩa. Khởi tố vụ án liên quan đến Ngân hàng Đông Á30/05/2022 15:47(ThanhtraVietnam) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan. Thanh tra đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của Techcombank, HDBank, TPBank, SHB30/05/2022 09:36(ThanhtraVietNam) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 8857/CĐ-VPCP, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH) đã thanh tra đột xuất hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng tại 8 ngân hàng thương mại cổ phần, trong đó có Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank), Ngân hàng Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Sự ra đời của Cục Phòng chống rửa tiền và những kết quả đạt được trong công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống rửa tiền27/05/2022 06:38(ThanhtraVietNam) - Tiền thân là Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được thành lập từ cuối năm 2005 và được cơ cấu lại năm 2009, đến nay, Cục Phòng chống rửa tiền (PCRT) có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về PCRT, đồng thời làm đầu mối giúp việc cho Ban chỉ đạo PCRT cũng như phối hợp với các quốc gia và tổ chức quốc tế trong công tác PCRT… Lịch sử ra đời và quá trình hoạt động của Cục PCRT cũng song hành với nhiều kết quả quan trọng trong công tác PCRT tại Việt Nam. Cần nâng mức hình phạt đối với tội phạm "tín dụng đen"24/05/2022 21:33(ThanhtraVietNam) - Những năm gần đây, hoạt động “tín dụng đen” có chiều hướng gia tăng ở nhiều địa phương, nhất là việc lợi dụng, núp bóng doanh nghiệp như: Các hiệu cầm đồ, công ty tài chính, dịch vụ đáo nợ ngân hàng… Bên cạnh đó, hoạt động "tín dụng đen" do một băng nhóm có tổ chức hoặc một nhóm người thực hiện. Chúng hoạt động không cố định, thường xuyên di chuyển địa bàn để né tránh việc truy xét của lực lượng chức năng. Thực hiện hàng trăm cuộc thanh tra, kiểm tra về phòng, chống rửa tiền
20/05/2022 13:54(ThanhtraVietNam) - Qua hoạt động thanh tra chưa phát hiện vi phạm nghiêm trọng, hầu hết nhân viên ngân hàng đều nhận thức về trách nhiệm phòng, chống rửa tiền (PCRT), chất lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ ngày càng được cải thiện và không có dấu hiệu thông đồng với tội phạm hay thực hiện các hành vi gian lận trong việc kiểm soát hoạt động PCRT… Đồng thời, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy định của pháp luật để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác PCRT.
Phát hiện vi phạm hơn 57 nghìn tỷ đồng; thanh tra trái phiếu, tiền ảo, bảo hiểm…
(ThanhtraVietNam) - Số liệu tổng hợp từ báo cáo của 17 bộ, ngành và 62 địa phương do Thanh tra Chính phủ công bố cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước là một trong số các bộ, ngành, địa phương triển khai hoạt động thanh tra chuyên ngành đạt nhiều kết quả nhất. Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phát hiện vi phạm liên quan số tiền hơn 57 nghìn tỷ đồng; đã bổ sung, triển khai thanh tra, kiểm tra các hoạt động giao dịch tiền ảo, đầu tư trái phiếu, kinh doanh bảo hiểm... của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.