Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản03/12/2024 08:00(ThanhtraVietNam) - Tổ chức quốc tế nhận định, Việt Nam đối mặt loạt đe dọa rửa tiền, dễ bị tội phạm tìm đến bởi bất động sản, chứng khoán là thị trường có tốc độ phát triển khó dự đoán. Đánh giá rủi ro quốc gia do Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền công bố cũng đã xác định ngân hàng, bất động sản là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao. Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng02/12/2024 09:52(ThanhtraVietNam) - Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng liên quan chủ yếu tới đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng báo cáo trong lĩnh vực rủi ro cao như ngân hàng, bất động sản sẽ được tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát sau đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022. Công nghiệp khí khẳng định vị thế trong nền kinh tế25/11/2024 15:00(ThanhtraVietNam) - Trong suốt hơn 30 năm qua, ngành công nghiệp khí Việt Nam tự hào song hành cùng những bước phát triển của đất nước, đã và đang tham gia tích cực vào bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia, cũng như phát triển nền kinh tế - xã hội nước nhà. Với vai trò quan trọng đó, công nghiệp khí tiếp tục được Đảng, Nhà nước xác định là lĩnh vực nền tảng để phục vụ cho phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn tới. Thanh tra văn hóa, công cụ mới chống tiêu cực trong lĩnh vực di sản25/11/2024 09:12(ThanhtraVietNam) - Quốc hội vừa thông qua Luật Di sản văn hóa sửa đổi, chính thức thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành để giám sát, bảo vệ di sản văn hóa. Đây được kỳ vọng là bước đột phá trong việc ngăn chặn tiêu cực và nâng cao hiệu quả quản lý lĩnh vực giàu giá trị này. Những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro rửa tiền20/11/2024 14:26(ThanhtraVietNam) - Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 đến 2022 được Ngân hàng Nhà nước công bố, bao gồm các lĩnh vực, loại tội phạm có nguy cơ rủi ro rửa tiền mức độ cao như: Tham ô; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ma túy...
Xử phạt Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây 455 triệu đồng
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây liên quan đến vi phạm trong lĩnh vực môi trường.