Quy định mới về cung cấp thông tin dân cư trong lĩnh vực ngân hàng30/01/2024 13:44(ThanhtraVietNam) – Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình, cung cấp thông tin, giấy tờ về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, hoạt động ngân hàng. Những quy định này sẽ có hiệu lực từ 1/3/2024. "Nâng cao chất lượng phòng, chống rửa tiền" vào phong trào thi đua ngành Ngân hàng15/01/2024 09:15(ThanhtraVietNam) – Ngân hàng Nhà nước đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng chủ đề “Vượt qua khó khăn, vững vàng tự chủ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024”. Trong đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát và phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và kịp thời phát hiện, xử nghiêm hành vi tiêu cực, tham nhũng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền là một trong những nội dung cần triển khai. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, giám sát ngân hàng09/01/2024 09:08(ThanhtraVietNam) – Năm 2024, ngành Ngân hàng sẽ tích cực đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các rủi ro, tồn tại và sai phạm của tổ chức tín dụng, góp phần bảo đảm an ninh, kỷ luật trên thị trường tiền tệ, ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính ký quy chế phối hợp về bảo hiểm12/10/2023 17:56(ThanhtraVietNam) - Một quy chế phối hợp công tác đã được ký kết bởi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính vào tháng 10/2023 nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng27/09/2023 09:32(ThanhtraVietNam) - Để chủ động phòng ngừa ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng (TCTD), đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả. Cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để chặn móc nối hoạt động “tín dụng đen”08/09/2023 15:15(ThanhtraVietNam) - Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động của các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, các ví điện tử không để các đối tượng móc nối hoạt động "tín dụng đen". Ngân hàng Nhà nước làm gì để ngăn chặn hình thức kinh doanh trái phép này? Bổ nhiệm nhân sự tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng01/08/2023 16:08(ThanhtraVietNam) – Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH). Một nữ Thanh tra viên chính của Vụ Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) thuộc Thanh tra Chính phủ cũng được tiếp nhận, bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng. Khẩn trương thanh tra, kiểm tra, giám sát các ngân hàng thương mại trong hoạt động cấp tín dụng
28/07/2023 17:28(ThanhtraVietNam) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương thanh tra, kiểm tra, giám sát các ngân hàng thương mại trong hoạt động cấp tín dụng, rà soát lại toàn bộ các thủ tục, điều kiện cấp tín dụng và có các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ, kịp thời, thực chất, hiệu quả để tăng nhanh khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp.
Quy định mới về cung cấp thông tin dân cư trong lĩnh vực ngân hàng
(ThanhtraVietNam) – Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình, cung cấp thông tin, giấy tờ về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, hoạt động ngân hàng. Những quy định này sẽ có hiệu lực từ 1/3/2024.