Đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin để thanh tra, xác định nghĩa vụ thuế15/08/2022 16:49(ThanhtraVietNam) - Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh Ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin, phối hợp với Cơ quan quản lý thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế; Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (Nghị định 126); Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Nghị định 117)… Theo Nghị định 126, việc cung cấp thông tin để phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp. Bỏ bước giám sát sau thanh tra trong quy định mới về giám sát ngân hàng08/08/2022 16:24(ThanhtraVietNam) – Theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, kể từ 01/9/2022, trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng sẽ có 3 bước, không còn bao gồm bước 4 là “giám sát sau thanh tra khi nhận được kết luận thanh tra về đối tượng giám sát ngân hàng từ đơn vị thực hiện thanh tra ngân hàng” như quy định trước đây. Thực hiện xong 95% kiến nghị của thanh tra, giám sát ngân hàng01/08/2022 15:12(ThanhtraVietNam) – Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố đã ban hành 65 kết luận thanh tra trong 6 tháng đầu năm 2022. Các đoàn thanh tra đã đưa ra 100 kiến nghị để hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, điều hành của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến nội dung thanh tra. Các đối tượng thanh tra đã thực hiện xong 95 kiến nghị. Tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp21/07/2022 09:47(ThanhtraVietNam) - Ngày 20/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký Công văn số 7048/BTC-VP gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Vụ Tài chính ngân hàng và tổ chức tín dụng; Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Cục Quản lý giá; Thanh tra Bộ Tài chính; Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Tăng cường thanh tra để xử lý nợ xấu tại quỹ tín dụng nhân dân ở Phú Thọ19/07/2022 17:21(ThanhtraVietNam) – Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các Tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 đối với Quỹ tín dụng nhân dân” đã được UBND tỉnh Phú Thọ ban hành. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý, thanh tra, giám sát, qua đó có biện pháp chấn chỉnh kịp thời và cơ cấu lại phù hợp. Hoãn thanh tra Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh19/07/2022 11:05(ThanhtraVietNam) – Tránh trùng lặp với kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã rà soát, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định sửa đổi kế hoạch thanh tra năm 2022. Trong đó, hoãn nhiệm vụ thanh tra hành chính trong năm 2022, chuyển sang kế hoạch thanh tra trong những năm tiếp theo đối với Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Phát hiện vi phạm hơn 57 nghìn tỷ đồng; thanh tra trái phiếu, tiền ảo, bảo hiểm…11/07/2022 10:27(ThanhtraVietNam) - Số liệu tổng hợp từ báo cáo của 17 bộ, ngành và 62 địa phương do Thanh tra Chính phủ công bố cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước là một trong số các bộ, ngành, địa phương triển khai hoạt động thanh tra chuyên ngành đạt nhiều kết quả nhất. Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phát hiện vi phạm liên quan số tiền hơn 57 nghìn tỷ đồng; đã bổ sung, triển khai thanh tra, kiểm tra các hoạt động giao dịch tiền ảo, đầu tư trái phiếu, kinh doanh bảo hiểm... của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền, ABBANK không gặp giao dịch đáng ngờ28/06/2022 17:54(ThanhtraVietNam) – Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) khẳng định, ngân hàng này luôn đề cao thực hiện tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố; khách hàng tại ABBANK được chấm điểm, đánh giá và phân loại theo mức độ rủi ro rửa tiền dựa trên các tiêu chí đã được ban hành. Phòng Phòng chống rửa tiền, phòng chống gian lận và tham nhũng tiếp nhận các thông tin về mức độ rủi ro để xử lý theo Thông tư số 35/2013/TT-NHNN và gửi về Cục Phòng chống Rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước. Thời gian qua, ABBANK không gặp giao dịch liên quan đến phòng chống rửa tiền.
Đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin để thanh tra, xác định nghĩa vụ thuế
(ThanhtraVietNam) - Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh Ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin, phối hợp với Cơ quan quản lý thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế; Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (Nghị định 126); Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Nghị định 117)… Theo Nghị định 126, việc cung cấp thông tin để phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp.