Sự ra đời của Cục Phòng chống rửa tiền và những kết quả đạt được trong công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống rửa tiền27/05/2022 06:38(ThanhtraVietNam) - Tiền thân là Trung tâm Thông tin phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được thành lập từ cuối năm 2005 và được cơ cấu lại năm 2009, đến nay, Cục Phòng chống rửa tiền (PCRT) có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về PCRT, đồng thời làm đầu mối giúp việc cho Ban chỉ đạo PCRT cũng như phối hợp với các quốc gia và tổ chức quốc tế trong công tác PCRT… Lịch sử ra đời và quá trình hoạt động của Cục PCRT cũng song hành với nhiều kết quả quan trọng trong công tác PCRT tại Việt Nam. Thực hiện hàng trăm cuộc thanh tra, kiểm tra về phòng, chống rửa tiền
20/05/2022 13:54(ThanhtraVietNam) - Qua hoạt động thanh tra chưa phát hiện vi phạm nghiêm trọng, hầu hết nhân viên ngân hàng đều nhận thức về trách nhiệm phòng, chống rửa tiền (PCRT), chất lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ ngày càng được cải thiện và không có dấu hiệu thông đồng với tội phạm hay thực hiện các hành vi gian lận trong việc kiểm soát hoạt động PCRT… Đồng thời, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy định của pháp luật để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác PCRT. Dự án Lũng Xuân, Ong Trung ương của IPA hưởng gì từ 3.300 tỷ đồng trái phiếu “4 không”? 11/05/2022 15:03(ThanhtraVietNam) - Chỉ trong hơn 11 tháng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (gọi tắt là Tập đoàn IPA) đã huy động thành công 3.300 tỷ đồng trái phiếu “4 không” - không đảm bảo bằng tài sản, không phải khoản nợ thứ cấp, không kèm chứng quyền, không chuyển đổi trong bối cảnh Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an… tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành, sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự án Khu đô thị sinh thái Lũng Xuân hơn 199 ha được cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ 2008 cùng Dự án bất động sản trên nền đất trụ sở Công ty Ong Trung ương ở Hà Nội được cơ cấu mấy phần trong hàng nghìn tỷ này để chấm dứt tình trạng “dở dang”? Giải ngân hàng trăm tỷ đồng từ Ngân sách Nhà nước10/05/2022 17:19(ThanhtraVietNam) - Từ năm 2015 đến nay, Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) đã phê duyệt 23 nhiệm vụ thuộc Chương trình công nghiệp công nghệ cao cho các đơn vị, doanh nghiệp, khối trường… với tổng kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước (NSNN) khoảng hơn 200 tỷ đồng.
Yêu cầu siết chặt tín dụng bất động sản cao cấp, bất động sản nghỉ dưỡng28/04/2022 20:53(ThanhtraVietNam) - Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) vừa yêu cầu quản lý chặt chẽ tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, hạn chế cấp vốn cho đầu tư bất động sản cao cấp, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn. Thanh tra, giám sát thị trường trái phiếu góp phần đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế25/04/2022 07:12(ThanhtraVietNam) - Là nhà đầu tư, nhà phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng (TCTD) đã góp phần gia tăng thanh khoản, năng lực tài chính, khả năng cấp tín dụng trung dài hạn...Để thúc đẩy thị trường vốn phát triển, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành theo dõi sát tình hình thị trường tài chính, tiền tệ để kịp thời ổn định thị trường, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, trong đó có nội dung tăng cường công tác quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán, bao gồm thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Thực hiện trả lương qua tài khoản ngân hàng đạt 89,9% đối với đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước
13/04/2022 14:45(ThanhtraVietNam) - Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt các Quy chế phối hợp về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được triển khai thực hiện nghiêm túc.
Hàng trăm tổ chức tín dụng đã hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19
(ThanhtraVietNam) – Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố danh sách đợt 1 năm 2022 các tổ chức tín dụng đã hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.