Sẽ xử lý ngân hàng báo cáo về phòng, chống rửa tiền không nghiêm túc29/06/2023 15:01(ThanhtraVietNam) - Phát biểu tại cuộc tọa đàm về rủi ro tội phạm tài chính, rửa tiền, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng phải nghiên cứu giải pháp sớm phát hiện dấu hiệu giao dịch nghi ngờ, gian lận để xử lý và cho biết sẽ ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; xử lý nghiêm ngân hàng nào thực hiện báo cáo về vấn đề này không nghiêm túc trong thời gian tới. Kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng Cục Cảnh sát điều tra tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu24/05/2023 08:08(ThanhtraVietNam) - Sáng 22/5/2023, Đoàn kiểm tra của Thanh tra Bộ Công an đã công bố Quyết định và triển khai kế hoạch kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các cấp trong công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Cục Cảnh sát điều tra tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an. Bám sát, quyết liệt hơn nữa để xử lý khó khăn, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma tuý28/04/2023 07:23(ThanhtraVietNam) - Để tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác phòng, chống ma túy, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đề nghị các Bộ, ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt hơn nữa, bám sát cơ sở để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tập trung triển khai quyết liệt tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống ma túy ở các Bộ, ngành, địa phương, nhất là các địa bàn khó khăn, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma tuý. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền 10/02/2023 11:01(ThanhtraVietNam) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08/02/2023 về Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Một trong những điểm đáng chú ý trong Quy chế là việc phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nội dung này. Không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực16/01/2023 11:05(ThanhtraVietNam) - Trong kỳ báo cáo tại Phiên họp thứ 2, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Yên Bái đang thụ lý điều tra 6 vụ, 36 bị can phạm tội về tham nhũng; kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 1 vụ, 7 bị can; Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Yên Bái đã xét xử 2 vụ án tham nhũng. Nghiêm túc thực hiện kiến nghị về kết quả giám sát công tác phòng, chống tội phạm
08/12/2022 15:47(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản giao Giám đốc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 137/BC-HĐND ngày 23/9/2022 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.
Sẽ xử lý ngân hàng báo cáo về phòng, chống rửa tiền không nghiêm túc
(ThanhtraVietNam) - Phát biểu tại cuộc tọa đàm về rủi ro tội phạm tài chính, rửa tiền, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng phải nghiên cứu giải pháp sớm phát hiện dấu hiệu giao dịch nghi ngờ, gian lận để xử lý và cho biết sẽ ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; xử lý nghiêm ngân hàng nào thực hiện báo cáo về vấn đề này không nghiêm túc trong thời gian tới.