Tăng cường giải pháp giảm thiểu rủi ro trong thanh toán trực tuyến14/05/2024 16:45(ThanhtraVietNam) - Hướng tới mục tiêu nâng cao tính an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ, các ngân hàng thương mại đang tích cực triển khai nhiều giải pháp công nghệ, đáp ứng tuân thủ đúng theo yêu cầu tại Quyết định 2345/QĐ-NHNH của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý tuân thủ thuế
14/05/2024 09:10Để quản lý thuế hiệu quả trong nền kinh tế số, Tổng cục Thuế đã và đang nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới dựa trên phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào phân tích rủi ro, quản lý tuân thủ pháp luật thuế.
Hoàn thiện pháp luật về thanh tra theo phương pháp quản lý rủi ro
10/05/2024 18:07(ThanhtraVietNam) - Quản lý rủi ro (QLRR) là một trong những biện pháp được áp dụng phổ biến trong khu vực tư nhằm ứng phó một cách chủ động các sự kiện có thể làm lệch hướng hoạt động hay mục tiêu kinh doanh. Ngày nay, QLRR đã dần được áp dụng trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước. Thanh tra là một chức năng của quản lý, về bản chất là một phương thức QLRR trong quản lý nhà nước. Ukraine áp dụng nhiều giải pháp quản lý rủi ro tham nhũng trong giáo dục 25/04/2024 17:32(ThanhtraVietNam) - Tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục gây ra những tác động xã hội nghiêm trọng. Nhận thức rõ vấn đề này, Ukraine đã triển khai nhiều biện pháp quản lý rủi ro, nhờ đó đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc kiểm soát tham nhũng, đặc biệt là trong hệ thống giáo dục. Giám sát chặt chẽ 14 ngân hàng có tầm quan trọng hệ thống29/03/2024 16:58(ThanhtraVietNam) - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng sẽ theo dõi, giám sát chặt chẽ, cảnh báo kịp thời các nguy cơ rủi ro trong hoạt động của 14 tổ chức tín dụng có tầm quan trọng hệ thống năm 2024 để ngăn ngừa rủi ro có tính trọng yếu, rủi ro mang tính hệ thống. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra để phát triển thị trường chứng khoán11/01/2024 17:21(ThanhtraVietNam) - Hoàn thiện quy định pháp luật về giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, giám sát, hạn chế rủi ro, đảm bảo trật tự, an toàn, minh bạch thị trường và tăng cường năng lực quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm là một trong những giải pháp để thực hiện mục tiêu nêu ra tại Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030. Tăng cường thanh tra doanh nghiệp phát sinh giao dịch liên kết có rủi ro cao09/01/2024 11:25(ThanhtraVietNam) - Năm 2023, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo hệ thống tập trung thanh tra, kiểm tra một số nội dung trọng tâm, trọng điểm như: Sử dụng hóa đơn; hoàn thuế giá trị gia tăng; các doanh nghiệp có giao dịch liên kết và đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực bất động sản, hoạt động thương mại điện tử, hoạt động mua bán online trên các mạng xã hội. Năm 2024, công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp phát sinh giao dịch liên kết có rủi ro cao về giá chuyển nhượng sẽ được tăng cường. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, giám sát ngân hàng09/01/2024 09:08(ThanhtraVietNam) – Năm 2024, ngành Ngân hàng sẽ tích cực đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các rủi ro, tồn tại và sai phạm của tổ chức tín dụng, góp phần bảo đảm an ninh, kỷ luật trên thị trường tiền tệ, ngân hàng. Nghệ An - Mua nhà ở hình thành trong tương lai, lợi nhuận và rủi ro?21/10/2022 13:15(ThanhtraVietNam) – Mua nhà ở hình thành trong tương lai đang là lựa chọn của nhiều gia đình bởi tính chất thuận tiện trong thanh toán, được đảm bảo bằng cam kết sẽ mua được những sản phẩm bất động sản với giá thành ưu đãi và nhiều chính sách hỗ trợ từ chủ đầu tư. Đối với chủ đầu tư, họ có thể huy động được một lượng lớn vốn để triển khai dự án. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà một số dự án bị chậm triển khai hoặc triển khai không đúng tiến độ đề ra, cơ sở pháp lý dự án, góp vốn, đặt cọc thiếu chặt chẽ … mang tới những nguy cơ, ảnh hưởng rất lớn cho người mua nhà và các nhà đầu tư. Từ đó dẫn đến tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. Làm thế nào để hạn chế tình trạng này? Tạp chí Thanh tra phản ánh thực tiễn từ các dự án cụ thể tại tỉnh Nghệ An nhằm tổng kết, đánh giá về thực trạng quản lý dự án, đất đai, kinh doanh nhà hiện nay.
Thực hiện: Huyền Sa, Nguyễn Hiền, Anh Vĩ
Tăng cường giải pháp giảm thiểu rủi ro trong thanh toán trực tuyến
(ThanhtraVietNam) - Hướng tới mục tiêu nâng cao tính an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ, các ngân hàng thương mại đang tích cực triển khai nhiều giải pháp công nghệ, đáp ứng tuân thủ đúng theo yêu cầu tại Quyết định 2345/QĐ-NHNH của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).