Một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn phòng ngừa, xử lý rủi ro trong hoạt động thanh tra25/06/2024 20:46(ThanhtraVietNam) - Đối với lĩnh vực thanh tra, rủi ro có ảnh hưởng và tác động chủ yếu đến chất lượng cuộc thanh tra được xác định ở 03 giai đoạn: Chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra, kết thúc thanh tra. Nhóm tiêu chí phân loại dựa trên chủ thể rủi ro, gồm: Người ra quyết định thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra và tổ chức, cá nhân có liên quan. Tập trung thanh tra, kiểm tra lĩnh vực rủi ro cao về thuế
17/06/2024 08:48Để chống thất thu thuế, ngành thuế tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra theo các chuyên đề đối với các lĩnh vực có rủi ro cao như: giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoàn thuế giá trị gia tăng, gian lận sử dụng hóa đơn điện tử…
Tăng cường giải pháp giảm thiểu rủi ro trong thanh toán trực tuyến14/05/2024 16:45(ThanhtraVietNam) - Hướng tới mục tiêu nâng cao tính an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ, các ngân hàng thương mại đang tích cực triển khai nhiều giải pháp công nghệ, đáp ứng tuân thủ đúng theo yêu cầu tại Quyết định 2345/QĐ-NHNH của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý tuân thủ thuế
14/05/2024 09:10Để quản lý thuế hiệu quả trong nền kinh tế số, Tổng cục Thuế đã và đang nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới dựa trên phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào phân tích rủi ro, quản lý tuân thủ pháp luật thuế.
Hoàn thiện pháp luật về thanh tra theo phương pháp quản lý rủi ro
10/05/2024 18:07(ThanhtraVietNam) - Quản lý rủi ro (QLRR) là một trong những biện pháp được áp dụng phổ biến trong khu vực tư nhằm ứng phó một cách chủ động các sự kiện có thể làm lệch hướng hoạt động hay mục tiêu kinh doanh. Ngày nay, QLRR đã dần được áp dụng trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước. Thanh tra là một chức năng của quản lý, về bản chất là một phương thức QLRR trong quản lý nhà nước. Ukraine áp dụng nhiều giải pháp quản lý rủi ro tham nhũng trong giáo dục 25/04/2024 17:32(ThanhtraVietNam) - Tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục gây ra những tác động xã hội nghiêm trọng. Nhận thức rõ vấn đề này, Ukraine đã triển khai nhiều biện pháp quản lý rủi ro, nhờ đó đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc kiểm soát tham nhũng, đặc biệt là trong hệ thống giáo dục. Giám sát chặt chẽ 14 ngân hàng có tầm quan trọng hệ thống29/03/2024 16:58(ThanhtraVietNam) - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng sẽ theo dõi, giám sát chặt chẽ, cảnh báo kịp thời các nguy cơ rủi ro trong hoạt động của 14 tổ chức tín dụng có tầm quan trọng hệ thống năm 2024 để ngăn ngừa rủi ro có tính trọng yếu, rủi ro mang tính hệ thống.
Vietcombank được vinh danh giải thưởng “Sáng kiến Quản lý rủi ro của năm”
(ThanhtraVietNam) - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vinh dự đón nhận giải thưởng uy tín từ Tạp chí Asian Banking and Finance dành cho các tổ chức tài chính trên toàn Châu Á.