Giải pháp phòng, chống khủng bố trong ngành Ngân hàng13/01/2025 17:03(ThanhtraVietNam) - Kế hoạch phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng với các giải pháp cụ thể mới được ban hành. Trong đó, các tổ chức tín dụng phải có biện pháp nâng cao hiệu quả phát hiện các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ, thực hiện báo cáo cơ quan chức năng và các quy định khác tại Luật Phòng, chống rửa tiền. Ngành Thanh tra tỉnh Hưng Yên: Phát hiện sai phạm gần 60 tỷ đồng qua thanh tra07/01/2025 13:53(ThanhtraVietNam) - Năm 2024, ngành Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã triển khai 256 cuộc thanh tra hành chính và 317 cuộc thanh tra chuyên ngành, qua đó phát hiện sai phạm gần 60 tỷ đồng. Kết quả này không chỉ góp phần tăng thu ngân sách nhà nước mà còn giúp chấn chỉnh, khắc phục những bất cập trong công tác quản lý, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả trong thực thi pháp luật. Tây Ninh: Thực hiện nghiêm quy định về xây dựng, ban hành văn bản QPPL26/12/2024 18:17(ThanhtraVietNam) - Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và đảm bảo tính kịp thời, thống nhất, đồng bộ trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nỗ lực phòng ngừa tham nhũng từ gốc: 5 năm nhìn lại24/12/2024 11:05(ThanhtraVietNam) - Sau 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), nhiều giải pháp phòng ngừa đã được triển khai, mang lại kết quả tích cực, góp phần kiềm chế, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng.
Giải pháp phòng, chống khủng bố trong ngành Ngân hàng
(ThanhtraVietNam) - Kế hoạch phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng với các giải pháp cụ thể mới được ban hành. Trong đó, các tổ chức tín dụng phải có biện pháp nâng cao hiệu quả phát hiện các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ, thực hiện báo cáo cơ quan chức năng và các quy định khác tại Luật Phòng, chống rửa tiền.