Phòng, chống rửa tiền và dấu hiệu đáng ngờ lĩnh vực chứng khoán20/02/2023 09:48(ThanhtraVietNam) - Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán…và thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với các đối tượng báo cáo. Pháp luật quy định thế nào về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực này? Cần Thơ: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực20/02/2023 08:32(ThanhtraVietNam) - Theo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023 của thành phố Cần Thơ, THTK, CLP phải gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, thúc đẩy cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Không để tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nguồn lực khi thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia
17/02/2023 09:32(ThanhtraVietNam) - Các địa phương phải rà soát lại danh mục các dự án, tránh đầu tư dàn trải, manh mún, làm lãng phí nguồn lực, giảm hiệu quả đầu tư; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát thông qua những chương trình riêng hay lồng ghép với các chương trình của ủy ban kiểm tra, thanh tra các cấp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hạn chế thấp nhất rủi ro, sai sót.
Vi phạm ở Mường Ảng, Điện Biên do Chủ tịch UBND huyện thiếu sâu sát14/02/2023 13:39(ThanhtraVietNam) - Sau thanh tra trách nhiệm trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách, Thanh tra tỉnh Điện Biên kết luận việc chưa sâu sát, chưa toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát của Chủ tịch UBND huyện là một trong những nguyên nhân gây ra những khuyết điểm, tồn tại, vi phạm. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền 10/02/2023 11:01(ThanhtraVietNam) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08/02/2023 về Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Một trong những điểm đáng chú ý trong Quy chế là việc phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nội dung này. Áp lực đến từ trái phiếu, cần thanh tra ngân hàng dồn vốn cho vay “sân sau” bất động sản09/02/2023 12:09(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, áp lực lớn đối với tín dụng từ ngân hàng do những khó khăn trong thị trường trái phiếu doanh nghiệp và cần giám sát chặt chẽ các ngân hàng có mức độ tập trung tín dụng cao vào bất động sản có tính chất đầu cơ; tăng cường kiểm tra, thanh tra các ngân hàng cho vay dồn vốn vào các doanh nghiệp, tập đoàn, dự án “sân sau”...là những nội dung đáng chú ý tại Hội nghị về tín dụng bất động sản do Ngân hàng Nhà nước tổ chức. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra01/02/2023 16:51(ThanhtraVietNam) - Năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ kiên trì bám sát 5 mục tiêu trọng điểm, trong đó, sẽ tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm nhằm tăng cường kỷ luật trên thị trường; triển khai và hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ năm 2023; tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật của các thành viên thị trường hướng đến sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch và bền vững. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đơn vị thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm sát, tòa án, thi hành án 30/01/2023 10:14(ThanhtraVietNam) - Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành ủy TPHCM tại nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ TP năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí19/01/2023 15:37(ThanhtraVietnam) - Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; theo tinh thần chủ đề điều hành là “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”.
Phòng, chống rửa tiền và dấu hiệu đáng ngờ lĩnh vực chứng khoán
(ThanhtraVietNam) - Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán…và thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với các đối tượng báo cáo. Pháp luật quy định thế nào về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực này?