Trách nhiệm của cơ quan thuế khi Fintechland “bỏ trốn” khỏi trụ sở đăng ký?27/12/2022 15:34(ThanhtraVietNam) - Không thể liên lạc, không thể gặp người có trách nhiệm, không có nhân viên làm việc tại văn phòng là thực tế ghi nhận khi tìm hiểu phản ánh của nhà đầu tư đối với hành vi có dấu hiệu lừa đảo của Bankland, Fintechland…Pháp luật quy định thế nào về trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, xác minh của cơ quan thuế, đăng ký kinh doanh nhằm bảo vệ nhà đầu tư, môi trường kinh doanh trước dấu hiệu “bỏ trốn” khỏi địa chỉ đăng ký của những doanh nghiệp này? Bộ Công an tìm bị hại trong vụ lừa đảo xảy ra tại Tân Hoàng Minh08/09/2022 13:21(ThanhtraVietNam) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị còn những dư nợ trái phiếu của Công ty Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Đầu tư & Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty Cung Điện Mùa Đông khẩn trương cung cấp hồ sơ, tài liệu để bảo đảm quyền lợi của người bị hại. Mạo danh thanh tra dọa xử lý việc bán thuốc điều trị Covid-19 để lừa đảo22/08/2022 15:24(ThanhtraVietNam) - Thời gian gần đây trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Kạn, Phú Thọ… liên tục xuất hiện tình trạng mạo danh Thanh tra Sở Y tế để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các cơ sở hành nghề y dược bằng thủ đoạn gọi điện thông báo cơ sở vi phạm quy định liên quan đến mua bán thuốc điều trị Covid-19. Cơ quan quản lý nhà nước về y tế các tỉnh khẳng định không triển khai gọi điện và chỉ tiến hành thanh tra, kiểm tra trực tiếp theo quy định. Cần tăng cường các giải pháp để ngăn chặn tội phạm mua bán người28/06/2022 12:05(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, xuất hiện tình trạng lừa đảo trên các trang mạng xã hội về việc đưa người lao động sang nước ngoài làm việc với những lời hứa hẹn "việc nhẹ lương cao", nhiều nạn nhân đã bị lừa sang Campuchia và sau đó bị bán vào các sòng bài để làm việc. Đây là loại tội phạm hết sức nguy hiểm và là thực trạng đáng báo động trong thời gian qua, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương. Cảnh báo hoạt động giả mạo website của Bộ Công an để lừa đảo30/05/2022 09:38(ThanhtraVietNam) - Bộ Công an tiếp tục phát đi cảnh báo về hành vi giả mạo website của Bộ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và khẳng định, Bộ Công an chỉ có duy nhất một trang thông tin chính thức là “Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an”. Thường xuyên kiểm tra, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng 18/11/2021 15:55(ThanhtraVietNam) – UBND tỉnh Đồng Tháp mới có văn bản yêu cầu các sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, rà soát công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực, thẩm quyền phụ trách để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để đối tượng lợi dụng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xuất hiện nhiều đầu số lừa đảo về nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN15/11/2021 15:53(ThanhtraVietNam) – Đến nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều phản ánh về việc có các đầu số khác nhắn tin, gọi điện và gửi đường link đăng nhập và một số ứng dụng, trang web xấu với nội dung thông báo về việc nhận trợ cấp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản và thông tin cá nhân của người dân. BHXH Việt Nam cảnh báo về tin nhắn lừa đảo việc nhận trợ cấp Covid-1901/11/2021 09:32(ThanhtraVietNam) – Những ngày gần đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã nhận được thông tin phản ánh của một số người dân về việc họ nhận được tin nhắn có đầu số 052... thông báo việc nhận tiền trợ cấp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cơ quan này khẳng định, đây là hành vi lừa đảo, người dân cần cảnh giác cao. Agribank cảnh báo hiện tượng giả mạo ngân hàng
12/10/2021 07:00Agribank ra thông báo lưu ý khách hàng cảnh giác với hình thức gian lận, lừa đảo khi đối tượng tạo dựng các trang webs giả mạo; tài khoản Zalo, Facebook có hình ảnh logo ngân hàng; hình ảnh phòng giao dịch, hội thảo tư vấn; ảnh cá nhân của nhân viên ngân hàng và yêu cầu khách hàng một số nội dung có tính chất lừa đảo. Cảnh giác với các đối tượng mạo danh Quản lý Thị trường thông báo kiểm tra qua điện thoại10/09/2021 12:11(ThanhtraVietnam) – Gần đây trên địa bàn tỉnh Lai Châu có một số đối tượng mạo danh, giả danh công chức Quản lý Thị trường gọi điện thoại thông báo sẽ kiểm tra, dọa nạt đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh. “Đây là việc mạo danh, giả danh, lợi dụng danh nghĩa công chức Quản lý thị trường thực hiện hành vi trái pháp luật nhằm lừa đảo các cơ sở sản xuất kinh doanh, gây tổn hại đến uy tín, hình ảnh của cơ quan Quản lý thị trường”, Cục QLTT Lai Châu khẳng định.
Trách nhiệm của cơ quan thuế khi Fintechland “bỏ trốn” khỏi trụ sở đăng ký?
(ThanhtraVietNam) - Không thể liên lạc, không thể gặp người có trách nhiệm, không có nhân viên làm việc tại văn phòng là thực tế ghi nhận khi tìm hiểu phản ánh của nhà đầu tư đối với hành vi có dấu hiệu lừa đảo của Bankland, Fintechland…Pháp luật quy định thế nào về trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, xác minh của cơ quan thuế, đăng ký kinh doanh nhằm bảo vệ nhà đầu tư, môi trường kinh doanh trước dấu hiệu “bỏ trốn” khỏi địa chỉ đăng ký của những doanh nghiệp này?