Yêu cầu Ủy ban Chứng khoán đẩy mạnh thanh tra để tăng kỷ luật thị trường19/12/2024 07:30(ThanhtraVietNam) - Để tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán hiện đại, minh bạch, hiệu quả, bền vững, trở thành kênh huy động vốn quan trọng, chủ yếu trong hệ thống tài chính quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện 8 giải pháp, bao gồm, đẩy mạnh giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm để tăng cường kỷ cương, kỷ luật trên thị trường, phòng tránh các rủi ro, hiện tượng lừa đảo. Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản03/12/2024 08:00(ThanhtraVietNam) - Tổ chức quốc tế nhận định, Việt Nam đối mặt loạt đe dọa rửa tiền, dễ bị tội phạm tìm đến bởi bất động sản, chứng khoán là thị trường có tốc độ phát triển khó dự đoán. Đánh giá rủi ro quốc gia do Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền công bố cũng đã xác định ngân hàng, bất động sản là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao. Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng02/12/2024 09:52(ThanhtraVietNam) - Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng liên quan chủ yếu tới đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng báo cáo trong lĩnh vực rủi ro cao như ngân hàng, bất động sản sẽ được tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát sau đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022. Việt Nam phải làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 20/11/2024 16:22Đại biểu Quốc hội lo ngại, nếu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam lại tiếp tục đấu thầu chọn nhà cung cấp nước ngoài như đã làm với các tuyến đường sắt đô thị thì rủi ro về thời gian chưa biết khi nào hoàn thành, vốn có thể đội lên... Do đó, đề nghị phải thực hiện theo phương thức chuyển giao công nghệ. Những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro rửa tiền20/11/2024 14:26(ThanhtraVietNam) - Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 đến 2022 được Ngân hàng Nhà nước công bố, bao gồm các lĩnh vực, loại tội phạm có nguy cơ rủi ro rửa tiền mức độ cao như: Tham ô; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ma túy... Hành động của Chính phủ về rủi ro quốc gia do hoạt động rửa tiền07/10/2024 08:20(ThanhtraVietNam) - Trước nguy cơ rửa tiền ở mức trung bình cao, Chính phủ đã xây dựng một kế hoạch thực hiện sau đánh giá rủi ro quốc gia giai đoạn 2018-2022 với hàng loạt hành động cụ thể. Nhóm các biện pháp liên quan đến thanh tra, kiểm tra, giám sát đã được giao cho Ngân hàng Nhà nước chủ trì thực hiện. Tổng kết chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai05/10/2024 18:00(ThanhtraVietNam) - Sự kiện tổng kết chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13/10/2024 và Lễ Ký kết Chương trình phối hợp lồng ghép kiến thức phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2024 - 2029 vừa được tổ chức ngày 05/10/2024, tại Đà Nẵng. Nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền08/05/2023 15:07(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Phòng, chống rửa tiền về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền… Một số gợi ý để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động giám sát ngân hàng 08/09/2022 09:49(ThanhtraVietNam) - Việc giám sát an toàn đối với hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) tại Việt Nam là rất cần thiết, đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của cơ quan quản lý nhà nước nhằm đảm bảo an toàn tài chính, tiền tệ quốc gia. Để tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động giám sát ngân hàng trong việc phân tích, đánh giá, phát hiện, cảnh báo sớm các rủi ro, vi phạm pháp luật trong hoạt động của từng TCTD cũng như của hệ thống các TCTD, trong thời gian tới, công tác giám sát ngân hàng có thể xem xét tập trung vào một số nội dung dưới đây.
Yêu cầu Ủy ban Chứng khoán đẩy mạnh thanh tra để tăng kỷ luật thị trường
(ThanhtraVietNam) - Để tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán hiện đại, minh bạch, hiệu quả, bền vững, trở thành kênh huy động vốn quan trọng, chủ yếu trong hệ thống tài chính quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện 8 giải pháp, bao gồm, đẩy mạnh giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm để tăng cường kỷ cương, kỷ luật trên thị trường, phòng tránh các rủi ro, hiện tượng lừa đảo.