Việt Nam tham luận về phòng, chống tham nhũng trong khuôn khổ SOM1 APEC 202528/02/2025 14:27(ThanhtraVietNam) - Các tham luận của Việt Nam tập trung vào nội dung như tiến triển trong công tác phòng, chống rửa tiền gắn với phòng, chống tham nhũng (giai đoạn 2023-2024); việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; cơ cấu quản trị, hệ thống tổ chức các cơ quan phòng, chống tham nhũng và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan này ở Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước hoàn tất cơ bản chấm điểm đánh giá rủi ro rửa tiền18/02/2025 08:53(ThanhtraVietNam) - Bước đầu hoàn thiện Bộ công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu 100 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin và đã hoàn tất về cơ bản công tác chấm điểm đánh giá rủi ro đối với các tổ chức báo cáo. Thành ủy Hà Nội đưa vụ án liên quan TikToker Mr. Pips vào diện theo dõi15/01/2025 09:00(ThanhtraVietnam) - Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã đưa 46 vụ việc ra khỏi diện theo dõi và đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, không tố giác tội phạm liên quan tới TikToker Mr. Pips xảy ra tại quận Cầu Giấy vào diện theo dõi. Giải pháp phòng, chống khủng bố trong ngành Ngân hàng13/01/2025 17:03(ThanhtraVietNam) - Kế hoạch phòng, chống khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong ngành Ngân hàng với các giải pháp cụ thể mới được ban hành. Trong đó, các tổ chức tín dụng phải có biện pháp nâng cao hiệu quả phát hiện các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ, thực hiện báo cáo cơ quan chức năng và các quy định khác tại Luật Phòng, chống rửa tiền. Cựu Giám đốc IMF lĩnh án tù gần 5 năm vì tội tham nhũng23/12/2024 20:16(ThanhtraVietNam) - Cựu Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha và là người từng đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Rodrigo Rato, đã bị kết án gần 5 năm tù vì tội tham nhũng và rửa tiền. Đây là lần thứ hai ông bị kết án tù vì tội danh liên quan đến tham nhũng. Nhận diện về những nguy cơ rửa tiền trong nước và xuyên biên giới
20/11/2024 16:05(ThanhtraVietNam) – Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 đến 2022 đã được Ngân hàng Nhà nước công bố. Trong đó, loại tội phạm có nguy cơ rủi ro rửa tiền ở mức độ cao có thể kể tới như: Tham ô; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ma túy...
Sacombank Bình Dương: thiếu sót trong kiểm tra sau vay và phòng chống rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước tại Chi nhánh Sacombank Bình Dương đã chỉ ra nhiều vi phạm trong hoạt động tín dụng, phòng chống rửa tiền và quản lý dòng tiền, cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn trong quản trị ngân hàng.