Tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền, ABBANK không gặp giao dịch đáng ngờ28/06/2022 17:54(ThanhtraVietNam) – Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) khẳng định, ngân hàng này luôn đề cao thực hiện tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố; khách hàng tại ABBANK được chấm điểm, đánh giá và phân loại theo mức độ rủi ro rửa tiền dựa trên các tiêu chí đã được ban hành. Phòng Phòng chống rửa tiền, phòng chống gian lận và tham nhũng tiếp nhận các thông tin về mức độ rủi ro để xử lý theo Thông tư số 35/2013/TT-NHNN và gửi về Cục Phòng chống Rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước. Thời gian qua, ABBANK không gặp giao dịch liên quan đến phòng chống rửa tiền. Đánh giá công tác PCTN năm 2021 của tỉnh Hải Dương
23/05/2022 08:53(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh năm 2021 trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung cụ thể.
Thanh tra tỉnh là cơ quan thường trực, làm đầu mối đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
19/05/2022 10:54(ThanhtraVietNam) - UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch để cụ thể hóa Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ trong việc thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 và Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 27/4/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành ‘‘Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021”.
Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 202116/05/2022 13:39(ThanhtraVietNam) – Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản gửi Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long; Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh yêu cầu báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2021. Đánh giá tiến triển của công tác phòng, chống tham nhũng 09/05/2022 15:43(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với UBND tỉnh năm 2021. Trong đó, yêu cầu đáng chú ý là địa phương phải đánh giá chung tiến triển của công tác PCTN so với giai đoạn, thời gian trước.
Tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền, ABBANK không gặp giao dịch đáng ngờ
(ThanhtraVietNam) – Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) khẳng định, ngân hàng này luôn đề cao thực hiện tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố; khách hàng tại ABBANK được chấm điểm, đánh giá và phân loại theo mức độ rủi ro rửa tiền dựa trên các tiêu chí đã được ban hành. Phòng Phòng chống rửa tiền, phòng chống gian lận và tham nhũng tiếp nhận các thông tin về mức độ rủi ro để xử lý theo Thông tư số 35/2013/TT-NHNN và gửi về Cục Phòng chống Rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước. Thời gian qua, ABBANK không gặp giao dịch liên quan đến phòng chống rửa tiền.