Sẽ xử lý ngân hàng báo cáo về phòng, chống rửa tiền không nghiêm túc29/06/2023 15:01(ThanhtraVietNam) - Phát biểu tại cuộc tọa đàm về rủi ro tội phạm tài chính, rửa tiền, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng phải nghiên cứu giải pháp sớm phát hiện dấu hiệu giao dịch nghi ngờ, gian lận để xử lý và cho biết sẽ ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; xử lý nghiêm ngân hàng nào thực hiện báo cáo về vấn đề này không nghiêm túc trong thời gian tới. Nghiên cứu sử dụng VNeID để trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp27/06/2023 10:08(ThanhtraVIetNam) - Đây là một trong những nội dung được nêu tại Thông báo 238/TB-VPCP ngày 22/6/2023 của Văn phòng Chính phủ về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử. Báo chí và sứ mệnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực26/06/2023 08:54(ThanhtraVietNam) - Vai trò đặc biệt của báo chí không những vừa góp phần phát hiện, đấu tranh với những vụ việc, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực mà còn vừa tuyên truyền cổ vũ, động viên sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Do đó, việc phân tích, làm rõ thêm vai trò, nhiệm vụ và những vấn đề đặt ra với nhà báo, cơ quan báo chí trong đấu tranh, phòng, chống tham nhũng có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay. Lời cảm ơn của Tạp chí Thanh tra nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/621/06/2023 17:41(ThanhtraVietNam) - Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), Tạp chí Thanh tra vinh dự và vui mừng được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đến thăm và chúc mừng. Đồng thời, Tạp chí Thanh tra nhận được những lẵng hoa tươi thắm cùng những lời chúc mừng tốt đẹp của Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, các cục, vụ, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể thuộc Thanh tra Chính phủ; các đơn vị, doanh nghiệp và cộng tác viên, bạn đọc thân thiết trên mọi miền đất nước.
Đấu giá khu Đầm Biển vi phạm Luật Đất đai, vì sao chưa hủy kết quả?21/06/2023 13:14(ThanhtraVietNam) - Công dân tố cáo việc tổ chức đấu giá quyền thuê đất tại khu Đầm Biển, xã Đông Dư không công khai, minh bạch, có biểu hiện thông thầu, thực hiện chưa đúng quy định. Kết quả xác minh của Thanh tra TP Hà Nội cho thấy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm vi phạm quy định của Luật Đất đai về điều kiện tổ chức thực hiện đấu giá. Tuy nhiên, việc UBND TP Hà Nội chỉ yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm mà không nêu biện pháp khắc phục hậu quả của cuộc đấu giá có vi phạm khiến người tố cáo bức xúc, tiếp tục phản ánh, kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương và cơ quan báo chí. Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận một số nội dung về tổ chức Đảng, đảng viên16/06/2023 13:35(ThanhtraVietNam) - Theo Thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, cơ quan này mới thực hiện Kỳ họp thứ 29, trong đó, xem xét, kết luận một số nội dung đáng chú ý.
Từ ngày 12 đến ngày 15/6/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 29. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Sẽ xử lý ngân hàng báo cáo về phòng, chống rửa tiền không nghiêm túc
(ThanhtraVietNam) - Phát biểu tại cuộc tọa đàm về rủi ro tội phạm tài chính, rửa tiền, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng phải nghiên cứu giải pháp sớm phát hiện dấu hiệu giao dịch nghi ngờ, gian lận để xử lý và cho biết sẽ ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; xử lý nghiêm ngân hàng nào thực hiện báo cáo về vấn đề này không nghiêm túc trong thời gian tới.