Ngân hàng Nhà nước hoàn tất cơ bản chấm điểm đánh giá rủi ro rửa tiền18/02/2025 08:53(ThanhtraVietNam) - Bước đầu hoàn thiện Bộ công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu 100 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin và đã hoàn tất về cơ bản công tác chấm điểm đánh giá rủi ro đối với các tổ chức báo cáo. Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng02/12/2024 09:52(ThanhtraVietNam) - Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng liên quan chủ yếu tới đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng báo cáo trong lĩnh vực rủi ro cao như ngân hàng, bất động sản sẽ được tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát sau đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022. Vị trí mới của Cục Phòng, chống rửa tiền tại Ngân hàng Nhà nước12/11/2024 14:31(ThanhtraVietNam) - Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa Cục Phòng, chống rửa tiền tới vị trí mới vào đầu năm 2025. Nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố có được Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tiếp tục thực hiện? Hành động của Chính phủ về rủi ro quốc gia do hoạt động rửa tiền07/10/2024 08:20(ThanhtraVietNam) - Trước nguy cơ rửa tiền ở mức trung bình cao, Chính phủ đã xây dựng một kế hoạch thực hiện sau đánh giá rủi ro quốc gia giai đoạn 2018-2022 với hàng loạt hành động cụ thể. Nhóm các biện pháp liên quan đến thanh tra, kiểm tra, giám sát đã được giao cho Ngân hàng Nhà nước chủ trì thực hiện. "Nâng cao chất lượng phòng, chống rửa tiền" vào phong trào thi đua ngành Ngân hàng15/01/2024 09:15(ThanhtraVietNam) – Ngân hàng Nhà nước đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng chủ đề “Vượt qua khó khăn, vững vàng tự chủ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024”. Trong đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát và phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và kịp thời phát hiện, xử nghiêm hành vi tiêu cực, tham nhũng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền là một trong những nội dung cần triển khai. Phòng, chống rửa tiền và dấu hiệu đáng ngờ lĩnh vực chứng khoán20/02/2023 09:48(ThanhtraVietNam) - Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán…và thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với các đối tượng báo cáo. Pháp luật quy định thế nào về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực này?
Ngân hàng Nhà nước hoàn tất cơ bản chấm điểm đánh giá rủi ro rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Bước đầu hoàn thiện Bộ công cụ thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu 100 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin và đã hoàn tất về cơ bản công tác chấm điểm đánh giá rủi ro đối với các tổ chức báo cáo.