Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Thanh tra Campuchia trao đổi nghiệp vụ với BIDV
13/03/2024 21:58(ThanhtraVietNam) - Đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Thanh tra Campuchia do bà Sok Vilay, Quốc vụ khanh Thường trực, Bộ Thanh tra Campuchia làm Trưởng đoàn đã tham dự hội thảo trao đổi nghiệp vụ về hoạt động kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát tổ chức tín dụng23/02/2024 14:03(ThanhtraVietNam) - Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 ngày 18/1/2024 và sẽ có hiệu lực từ 1/7 năm nay. Thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát và quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát được quy định trong Luật này. Trong đó, Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về thanh tra. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, giám sát ngân hàng09/01/2024 09:08(ThanhtraVietNam) – Năm 2024, ngành Ngân hàng sẽ tích cực đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các rủi ro, tồn tại và sai phạm của tổ chức tín dụng, góp phần bảo đảm an ninh, kỷ luật trên thị trường tiền tệ, ngân hàng. Bộ Công an chịu trách nhiệm chính, toàn diện trong phòng, chống tiền giả19/12/2023 15:07(ThanhtraVietNam) - Ngày 2/2/2024, Nghị định số 87/2023/NĐ-CP ngày 8/12/2023 của Chính phủ về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam bắt đầu có hiệu lực. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành Ngân hàng. Bộ Công an chịu trách nhiệm chính, toàn diện trong công tác phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, kinh doanh thương mại điện tử
01/11/2023 16:56(ThanhtraVietNam) - Tỉnh Long An triển khai xây dựng đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả các biện pháp, giải pháp quản lý thuế theo quy định, chống thất thu ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử… Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng27/09/2023 09:32(ThanhtraVietNam) - Để chủ động phòng ngừa ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng (TCTD), đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả. Cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để chặn móc nối hoạt động “tín dụng đen”08/09/2023 15:15(ThanhtraVietNam) - Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động của các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, các ví điện tử không để các đối tượng móc nối hoạt động "tín dụng đen". Ngân hàng Nhà nước làm gì để ngăn chặn hình thức kinh doanh trái phép này?
Thanh tra ngay thị trường vàng, không để tình trạng "vàng hóa" nền kinh tế
(ThanhtraVietNam) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.