Hành động của Chính phủ về rủi ro quốc gia do hoạt động rửa tiền07/10/2024 08:20(ThanhtraVietNam) - Trước nguy cơ rửa tiền ở mức trung bình cao, Chính phủ đã xây dựng một kế hoạch thực hiện sau đánh giá rủi ro quốc gia giai đoạn 2018-2022 với hàng loạt hành động cụ thể. Nhóm các biện pháp liên quan đến thanh tra, kiểm tra, giám sát đã được giao cho Ngân hàng Nhà nước chủ trì thực hiện. Qua thanh, kiểm tra, bắt giữ hàng trăm vụ việc vi phạm Luật Thương mại, thu nộp ngân sách hàng chục tỷ đồng25/09/2024 10:00(ThanhtraVietNam) - Tại Quảng Nam, 9 tháng đầu năm, lực lượng thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, bắt giữ 123 vụ việc vi phạm pháp luật về thương mại, xử lý vi phạm hành chính 119 vụ việc, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 10 tỷ đồng, khởi tố 14 vụ/37 đối tượng. Giải pháp hỗ trợ khách hàng sau bão số 3 của ngành Ngân hàng21/09/2024 15:37(ThanhtraVietNam) - Các ngân hàng công khai nhiều chương trình, chính sách, gói tín dụng hỗ trợ, khắc phục thiệt hại do bão, lũ lụt gây ra. Ngân hàng Nhà nước đề nghị tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp khôi phục, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh; yêu cầu công khai, minh bạch tăng cường kiểm tra, giám sát… Sơn La: Phát hiện sai phạm hơn 220 triệu đồng qua thanh tra 22/08/2024 14:36(ThanhtraVietNam) - Trong tháng 8/2024, Thanh tra tỉnh Sơn La đã tiến hành 23 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm tài chính hơn 220 triệu đồng. Công tác xử lý sau thanh tra được đẩy mạnh, thu hồi nộp ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm hàng loạt tập thể và cá nhân liên quan. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Cục Thống kê tỉnh Bình Định15/07/2024 14:24(ThanhtraVietNam) - Công tác quản lý và sử dụng tài sản, tài chính tại Cục Thống kê tỉnh Bình Định trong giai đoạn 2021-2022 đã phát hiện nhiều sai phạm. Thanh tra Bộ yêu cầu Cục Thống kê Bình Định và các chi cục trực thuộc bổ sung quy định, kiểm điểm trách nhiệm và thu hồi hàng chục triệu đồng về ngân sách nhà nước. Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào thăm và làm việc tại BIDV05/06/2024 08:40(ThanhtraVietNam) - Chiều ngày 4/6, ông Khăm phăn Phôm-mạ-thắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Ban Phòng, chống tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào làm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào thăm và làm việc tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ngăn chặn tình trạng sở hữu chéo và thanh tra việc cấp tín dụng03/05/2024 13:50(ThanhtraVietNam) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương có các giải pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng sở hữu chéo, thao túng tại các tổ chức tín dụng. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng của các tổ chức này.
Hành động của Chính phủ về rủi ro quốc gia do hoạt động rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Trước nguy cơ rửa tiền ở mức trung bình cao, Chính phủ đã xây dựng một kế hoạch thực hiện sau đánh giá rủi ro quốc gia giai đoạn 2018-2022 với hàng loạt hành động cụ thể. Nhóm các biện pháp liên quan đến thanh tra, kiểm tra, giám sát đã được giao cho Ngân hàng Nhà nước chủ trì thực hiện.