Phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền 10/02/2023 11:01(ThanhtraVietNam) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08/02/2023 về Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Một trong những điểm đáng chú ý trong Quy chế là việc phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nội dung này. Thanh tra, giám sát ngân hàng cần chặt chẽ hơn, phù hợp chuẩn mực quốc tế19/01/2023 15:37(ThanhtraVietNam) - Để thực hiện 7 nhóm mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của ngành Ngân hàng trong năm 2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai nhiều giải pháp theo chức năng được giao, trong đó rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng và hoạt động thanh tra, giám sát, các quy định an toàn hoạt động ngân hàng…theo hướng chặt chẽ, an toàn hơn và phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế là một trong các nhiệm vụ trọng tâm. Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)16/11/2022 17:22(ThanhtraVietNam) - Chiều ngày 15/11, Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, gồm 4 chương, 66 điều quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền, hợp tác quốc, và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2023. Góp phần quan trọng đấu tranh phòng chống tham nhũng02/11/2022 09:07Thảo luận tại Hội trường sáng qua, các đại biểu Quốc hội nhất trí sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền nhằm thực thi cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, đồng thời cho rằng, đây cũng là giải pháp quan trọng đấu tranh, phòng chống tham nhũng. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề nghị bổ sung các quy định giúp ngăn ngừa rửa tiền thông qua giao dịch bất động sản hay một số hình thức mới phát sinh như tiền ảo, tài sản ảo… Hoạt động giao dịch bất động sản và tiền ảo tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền
15/09/2022 10:28(ThanhtraVietNam) - Cuộc cách mạng 4.0 đã thúc đẩy công nghệ phát triển nhanh chóng, việc sử dụng tài sản ảo ngày càng phát triển, đi cùng cùng với đó là hoạt động chuyển tiền được thực hiện giữa người với người qua các hệ thống thanh toán công nghệ mới, thay vì thông qua ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính truyền thống… dễ phát sinh và tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền, điều này đặt ra đối với cơ quan quản lý nhà nước phải có những điều chỉnh, sửa đổi quy định phù hợp.
Nhiều điểm cần sửa đổi trong Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền09/09/2022 08:53(ThanhtraVietNam) - Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) sau gần 10 năm thi hành đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập nhất định do sự thay đổi cũng như phát triển năng động của nền kinh tế, sự thiếu hụt các quy định phát luật do yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn. Việc xây dựng Luật PCRT sửa đổi nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của luật PCRT hiện hành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCRT, xây dựng hệ thống pháp luật về PCRT của Việt Nam phù hợp với chuẩn mực quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền. Bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, góp phần phòng, chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền09/08/2022 08:36(ThanhtraVietNam) - Chính phủ mới ban hành Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025, kèm theo Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, một trong những mục tiêu tổng quát đáng chú ý nhằm bảo vệ tốt nhất lợi ích của quốc gia, của các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế, góp phần phòng, chống tội phạm tham nhũng, rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về phòng, chống rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08/02/2023 về Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Một trong những điểm đáng chú ý trong Quy chế là việc phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nội dung này.