"Nâng cao chất lượng phòng, chống rửa tiền" vào phong trào thi đua ngành Ngân hàng15/01/2024 09:15(ThanhtraVietNam) – Ngân hàng Nhà nước đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng chủ đề “Vượt qua khó khăn, vững vàng tự chủ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024”. Trong đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát và phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và kịp thời phát hiện, xử nghiêm hành vi tiêu cực, tham nhũng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền là một trong những nội dung cần triển khai. Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính ký quy chế phối hợp về bảo hiểm12/10/2023 17:56(ThanhtraVietNam) - Một quy chế phối hợp công tác đã được ký kết bởi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính vào tháng 10/2023 nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng27/09/2023 09:32(ThanhtraVietNam) - Để chủ động phòng ngừa ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng (TCTD), đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả. Cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để chặn móc nối hoạt động “tín dụng đen”08/09/2023 15:15(ThanhtraVietNam) - Công điện số 766/CĐ-TTg ngày 24/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động của các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, các ví điện tử không để các đối tượng móc nối hoạt động "tín dụng đen". Ngân hàng Nhà nước làm gì để ngăn chặn hình thức kinh doanh trái phép này? Bổ nhiệm nhân sự tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng01/08/2023 16:08(ThanhtraVietNam) – Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (TTGSNH). Một nữ Thanh tra viên chính của Vụ Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) thuộc Thanh tra Chính phủ cũng được tiếp nhận, bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng. Yêu cầu thanh tra, giám sát để xử lý vi phạm trong cơ cấu lại thời hạn trả nợ31/05/2023 15:34(ThanhtraVietNam) – Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn có hiệu lực từ 24/4. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành Chỉ thị yêu cầu tăng cường thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định này và xử lý nghiêm trường hợp không chấp hành, trốn tránh, chậm xử lý, cố tình gây khó khăn, phiền hà, từ chối thực hiện đối với khách hàng đủ điều kiện. Yêu cầu thanh tra, giám sát cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ04/04/2023 20:27(ThanhtraVietNam) – Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản hướng dẫn Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank...về nguyên tắc, lãi suất, thời gian cho vay đối với Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố chỉ đạo việc thực hiện, theo dõi tình hình và thanh tra, giám sát việc cho vay của các ngân hàng thương mại tham gia Chương trình trên địa bàn. Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố danh sách ngân hàng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai03/04/2023 10:39(ThanhtraVietNam) - Ngoài kiểm tra, thanh tra, giám sát nghiệp vụ bảo lãnh của các tổ chức tín dụng và xử lý các vi phạm phát sinh, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng còn là đầu mối trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định công bố danh sách ngân hàng có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai và điều chỉnh danh sách khi có thay đổi. Bị ngân hàng “ép” mua bảo hiểm, cần báo cơ quan nào?23/02/2023 12:55(ThanhtraVietNam) - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chấn chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan đến bảo hiểm, không để xảy ra trường hợp “ép” khách hàng mua bảo hiểm dưới mọi hình thức. Đường dây nóng nắm bắt, xử lý phản ánh về hoạt động cung ứng dịch vụ bảo hiểm đã được Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Cục Quản lý giám sát bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính thống nhất thiết lập.
"Nâng cao chất lượng phòng, chống rửa tiền" vào phong trào thi đua ngành Ngân hàng
(ThanhtraVietNam) – Ngân hàng Nhà nước đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng chủ đề “Vượt qua khó khăn, vững vàng tự chủ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024”. Trong đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát và phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và kịp thời phát hiện, xử nghiêm hành vi tiêu cực, tham nhũng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền là một trong những nội dung cần triển khai.