Thông báo về vụ án lừa đảo tại Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB06/06/2024 11:40(ThanhtraVietNam) - Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham những, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) thông báo kết thúc điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Sài Gòn (SCB)... Hy vọng Ngân hàng Nhà nước không vi phạm như Bộ Giáo dục và Đào tạo!13/05/2024 10:00(ThanhtraVietNam) - Nhiều hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng ở Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được Thanh tra Bộ Công an chỉ ra hồi đầu năm. Hoạt động ngân hàng là lĩnh vực rất nhạy cảm, tác động trực tiếp đến an ninh - tiền tệ, an ninh kinh tế quốc gia nên rất hy vọng cuộc thanh tra đang tiến hành tại Ngân hàng Nhà nước sẽ giúp các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt hơn công tác này. Không để “vàng hóa” nền kinh tế bằng giải pháp chính sách
25/03/2024 16:47(ThanhtraVietNam) - Thông điệp của Người đứng đầu Chính phủ là dứt khoát không để tình trạng "vàng hóa" nền kinh tế, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia bằng nhiều giải pháp; trong đó, sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để sớm phát hiện và triệt phá các nhóm lũng đoạn thị trường vàng. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, giám sát ngân hàng09/01/2024 09:08(ThanhtraVietNam) – Năm 2024, ngành Ngân hàng sẽ tích cực đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các rủi ro, tồn tại và sai phạm của tổ chức tín dụng, góp phần bảo đảm an ninh, kỷ luật trên thị trường tiền tệ, ngân hàng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát đối với thị trường vàng28/12/2023 17:41(ThanhtraVietnam) - Trong thời gian vừa qua, thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, giá vàng trong nước biến động mạnh, tăng nhanh, tác động tiêu cực đến an toàn thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý xã hội. Để ổn định và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, Thủ tướng Chính phủ ký Công điện số 1426/CĐ-TTg gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo về các giải pháp quản lý thị trường vàng. Thủ tướng : Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt hơn, nới lỏng hơn05/07/2023 11:11Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý II tốt hơn quý I và dư địa chính sách còn khá lớn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt hơn, nới lỏng hơn, mở rộng hơn với định hướng ưu tiên cho tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm đời sống nhân dân. Phân tích báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm giảm thiểu gian lận thương mại và phòng, chống rửa tiền15/02/2023 16:51(ThanhtraVietNam) - Hiện nay, tình trạng các đối tượng trong các vụ án tham nhũng sử dụng tài sản tham nhũng để mua sắm tài sản, bất động sản có giá trị lớn trong và ngoài nước thông qua rửa tiền và tẩu tán tài sản tham nhũng đang trở nên tinh vi hơn. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ và phòng, chống rửa tiền (PCRT) đã có những hành động cụ thể để kiểm soát tình trạng này.
Thông báo về vụ án lừa đảo tại Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB
(ThanhtraVietNam) - Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham những, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) thông báo kết thúc điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Sài Gòn (SCB)...