Những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro rửa tiền20/11/2024 14:26(ThanhtraVietNam) - Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 đến 2022 được Ngân hàng Nhà nước công bố, bao gồm các lĩnh vực, loại tội phạm có nguy cơ rủi ro rửa tiền mức độ cao như: Tham ô; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ma túy... Quan chức Mississippi bị cáo buộc nhận hối lộ 11/11/2024 13:22(ThanhtraVietNam) - Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa công bố bản cáo trạng, buộc tội Thị trưởng Jackson, bang Mississippi, cùng hai thành viên hội đồng thành phố và một công tố viên quận với các tội danh âm mưu, nhận hối lộ, gian lận và rửa tiền. Khởi tố thêm 3 bị can liên quan tới Tập đoàn Thuận An10/11/2024 11:36(ThanhtraVietNam) - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk, đồng thời, khởi tố 3 bị can gồm: Phạm Văn Hạ, Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương. Một tướng lĩnh cấp cao Nga vừa bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ05/11/2024 15:06(ThanhtraVietNam) - Thiếu tướng Mirza Mirzaev, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga vừa bị bắt giữ với cáo buộc nhận hối lộ. Đây là động thái mới nhất trong loạt vụ bắt giữ các tướng lĩnh cao cấp, cho thấy Nga đang quyết liệt xử lý tham nhũng trong hàng ngũ quân đội. Ukraine tăng cường chống tham nhũng với việc trao thưởng cho người tố cáo01/11/2024 13:30(ThanhtraVietNam) - Doanh nhân Yevhen Shevchenko nhận khoản tiền đầu tiên từ Chính phủ Ukraine vì đã tố cáo một vụ hối lộ. Đây là lần đầu tiên Ukraine trao tiền thưởng cho người tố cáo tham nhũng, một phần trong chiến dịch chống tham nhũng ngày càng quyết liệt tại quốc gia này.
Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM bị khởi tố, bắt giam
(ThanhtraVietNam) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huỳnh Nguyễn Lộc, Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM, để điều tra về hành vi nhận hối lộ.