Phân tích báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm giảm thiểu gian lận thương mại và phòng, chống rửa tiền15/02/2023 16:51(ThanhtraVietNam) - Hiện nay, tình trạng các đối tượng trong các vụ án tham nhũng sử dụng tài sản tham nhũng để mua sắm tài sản, bất động sản có giá trị lớn trong và ngoài nước thông qua rửa tiền và tẩu tán tài sản tham nhũng đang trở nên tinh vi hơn. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ và phòng, chống rửa tiền (PCRT) đã có những hành động cụ thể để kiểm soát tình trạng này. Kon Tum triển khai hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 20/12/2022 14:16(ThanhtraVietNam) - Năm 2022, việc triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) của UBND tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả nhất định. Đặc biệt, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã được tăng cường, qua đó đã phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm. Đồng thời, kiến nghị khắc phục những bất cập về cơ chế chính sách, pháp luật hiện hành, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý đất đai, quy hoạch và mua sắm tài sản công trên địa bàn của tỉnh. Phát triển bền vững - “Kim chỉ nam” giúp DN phục hồi sau đại dịch06/12/2022 14:33Khảo sát của Viện nghiên cứu giá trị DN thuộc Tập đoàn IBM năm 2021 đối với 14.000 người đến từ 9 quốc gia cho biết 62% người tiêu dùng được khảo sát sẵn sàng thay đổi hành vi mua hàng để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Báo cáo Nhà đầu tư toàn cầu PwC 2021 cũng chỉ ra rằng 49% nhà đầu tư trên toàn cầu sẽ thoái vốn khỏi các DN không thực hiện đầy đủ hành động đối với các vấn đề ESG.
WinMart tri ân khách hàng nhân dịp kỷ niệm 8 năm thành lập16/11/2022 15:02(ThanhtraVietNam) - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đầu năm ước đạt 4,643 triệu tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước. Dù chịu áp lực từ lạm phát lên tiêu dùng nội địa, ngành bán lẻ vẫn được dự báo sẽ đạt được đà tăng trưởng tốt vào cuối năm. Kích cầu mua sắm, nhiều nhà bán lẻ đã tung ra các chương trình khuyến mại đón sóng tiêu dùng trong giai đoạn có nhiều dịp Lễ lớn. Đáng chú ý có thể kể đến chương trình “Đại tiệc siêu to, đãi quà siêu khủng” đang diễn ra tại hơn 3.000 siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+ nhân dịp sinh nhật 8 tuổi của hệ thống bán lẻ này. Mua đất dự án bằng hợp đồng công chứng, khách hàng vẫn… “trắng tay”!19/10/2022 08:21(ThanhtraVietnam) - Bỏ ra số tiền lên đến 57,5 tỷ đồng mua nền đất tại dự án khu nhà ở Ven sông (P. Bình An, TP. Thủ Đức) bằng hợp đồng công chứng đúng quy định pháp luật nhưng bà Huỳnh Thị Thanh Thảo (SN 1973, ngụ Q.1) không ngờ vẫn bị rơi vào tình cảnh trớ trêu khi đất không được bàn giao mà tiền thì bị lừa “mất trắng”?
Phân tích báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm giảm thiểu gian lận thương mại và phòng, chống rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Hiện nay, tình trạng các đối tượng trong các vụ án tham nhũng sử dụng tài sản tham nhũng để mua sắm tài sản, bất động sản có giá trị lớn trong và ngoài nước thông qua rửa tiền và tẩu tán tài sản tham nhũng đang trở nên tinh vi hơn. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ và phòng, chống rửa tiền (PCRT) đã có những hành động cụ thể để kiểm soát tình trạng này.