Những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro rửa tiền20/11/2024 14:26(ThanhtraVietNam) - Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 đến 2022 được Ngân hàng Nhà nước công bố, bao gồm các lĩnh vực, loại tội phạm có nguy cơ rủi ro rửa tiền mức độ cao như: Tham ô; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ma túy... Techcombank nhận giải thưởng Sáng tạo xuất sắc từ Oracle20/11/2024 11:29(ThanhtraVietNam) - Vừa qua tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã trở thành ngân hàng duy nhất tại khu vực Đông Nam Á nhận giải thưởng Đổi mới xuất sắc – Innovation Excellence Award dành cho hệ thống AML phòng chống rửa tiền từ Oracle. Đây là giải thưởng thường niên có tính chọn lọc cao của Oracle với các tiêu chí được lựa chọn rất kĩ lưỡng và khắt khe. Quan chức Mississippi bị cáo buộc nhận hối lộ 11/11/2024 13:22(ThanhtraVietNam) - Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa công bố bản cáo trạng, buộc tội Thị trưởng Jackson, bang Mississippi, cùng hai thành viên hội đồng thành phố và một công tố viên quận với các tội danh âm mưu, nhận hối lộ, gian lận và rửa tiền. Techcombank đươc S&P global ratings xếp hạng “ BB-” và triển vọng “ ổn định”08/11/2024 15:26(ThanhtraVietNam) - Ngày 6 tháng 11 năm 2024 – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (“Techcombank” hay TCB) đã được S&P Global Ratings (“S&P”) công bố báo cáo kết quả đánh giá xếp hạng thường niên năm 2024, trong đó khẳng định lại xếp hạng nhà phát hành “BB-”của Ngân hàng và Triển vọng “Ổn định”, cao hơn điểm neo “b+” của ngành ngân hàng tại Việt Nam. Báo cáo ghi nhận những chuyển biến tích cực từ Techcombank với sự tăng trưởng lợi nhuận, vốn hóa và chất lượng tài sản ổn định, cơ sở tiền gửi đa dạng và quản trị chi phí thấp nhờ những đổi mới công nghệ và sản phẩm. Ukraine tăng cường chống tham nhũng với việc trao thưởng cho người tố cáo01/11/2024 13:30(ThanhtraVietNam) - Doanh nhân Yevhen Shevchenko nhận khoản tiền đầu tiên từ Chính phủ Ukraine vì đã tố cáo một vụ hối lộ. Đây là lần đầu tiên Ukraine trao tiền thưởng cho người tố cáo tham nhũng, một phần trong chiến dịch chống tham nhũng ngày càng quyết liệt tại quốc gia này. Hơn 623 triệu đồng khắc phục hậu quả bão lũ được trao tại Đại hội họ Ngô Việt Nam17/09/2024 10:00(ThanhtraVietNam) - Đại hội Đại biểu họ Ngô Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã có hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt ở miền Bắc. Toàn bộ số tiền quyên góp đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận là 623,5 triệu đồng để cùng các địa phương khắc phục hậu quả sau bão lũ. Chuyển tiền quốc tế trên PVConnect, nhận nhiều ưu đãi từ PVcomBank31/08/2024 10:21(ThanhtraVietNam) - Hướng đến mục tiêu đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, đồng thời gia tăng giá trị trải nghiệm cho khách hàng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) tiếp tục triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn đối với dịch vụ chuyển tiền quốc tế online trên ứng dụng PVConnect đến hết 31/12/2024. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị cáo buộc nhận hối lộ 600 nghìn USD và nhiều tài sản tiền tỷ27/08/2024 23:21(ThanhtraVietNam) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan. Âm mưu hối lộ bồi thẩm đoàn tại Minnesota, Hoa Kỳ08/07/2024 15:51(ThanhtraVietNam) - Hai trong số năm người bị buộc tội âm mưu hối lộ bồi thẩm đoàn tại Minnesota, Hoa Kỳ bằng một túi tiền mặt trị giá 120.000 USD để giúp trắng án tại một trong những vụ án gian lận lớn nhất liên quan đến COVID-19 đã phủ nhận các cáo buộc.
Những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 đến 2022 được Ngân hàng Nhà nước công bố, bao gồm các lĩnh vực, loại tội phạm có nguy cơ rủi ro rửa tiền mức độ cao như: Tham ô; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ma túy...