Những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro rửa tiền20/11/2024 14:26(ThanhtraVietNam) - Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 đến 2022 được Ngân hàng Nhà nước công bố, bao gồm các lĩnh vực, loại tội phạm có nguy cơ rủi ro rửa tiền mức độ cao như: Tham ô; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ma túy... Bà Rịa - Vũng Tàu có huyện Long Đất từ ngày 01/1/202520/11/2024 07:00(ThanhtraVietNam) - Ngày 19/11, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2023-2025; theo đó từ 01/01/2025 tỉnh sẽ có 7 đơn vị hành chính cấp huyện và 77 đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời có sẽ có thêm huyện Long Đất mới. Nhà ga hàng hóa sân bay Cát Bi: Hiệu quả đầu tư công hay bài toán thanh tra quản lý vốn?17/11/2024 08:29(ThanhtraVietNam) - Hạ tầng giao thông hàng không của Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hải Phòng, nơi đang tập trung nhiều khu công nghiệp và các cảng biển quốc tế. Một trong những dự án nổi bật trong lĩnh vực này là nhà ga hàng hóa sân bay Cát Bi, với tổng mức đầu tư lên đến 724 tỷ đồng. Ngân hàng có Tâm, cùng đất nước vươn Tầm15/11/2024 19:53(ThanhtraVietNam) - Xuyên suốt 31 năm, khởi nguồn từ Tâm, SHB đồng hành, kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới mọi miền dọc dải đất hình chữ S, đóng góp vào sự phát triển kinh tế quốc gia, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Thái Lan đẩy mạnh khung pháp lý chống tham nhũng để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế13/11/2024 16:45(ThanhtraVietNam) - Thái Lan đang phối hợp với OECD để hoàn thiện khung pháp lý chống tham nhũng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tăng cường năng lực thực thi pháp luật. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và chuẩn bị cho quá trình gia nhập OECD. Tin giả, sai sự thật là mối đe dọa lớn đối với kinh tế, xã hội12/11/2024 17:02(ThanhtraVietNam) – Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định, tin giả, tin sai sự thật gây hậu quả khôn lường, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng, đang trở thành mối đe dọa lớn đối với tình hình kinh tế - xã hội, thậm chí đe dọa trực tiếp đến chủ quyền quốc gia và an ninh toàn cầu. Kê đơn điện tử quốc gia, giám sát hoạt động bán thuốc theo quy trình minh bạch12/11/2024 16:53(ThanhtraVietNam) - Bộ Y tế đã triển khai quy chế hệ thống kê đơn điện tử quốc gia. Đây là hệ thống quản lý thống nhất trên toàn quốc, yêu cầu tất cả các nhà thuốc phải cập nhật thông tin mỗi khi phát hành hoặc bán thuốc theo đơn và liên kết chặt chẽ với các cơ sở y tế để kiểm tra, giám sát việc kê đơn thuốc này. Đấu thầu tại Genco3 - Mừng hay lo?11/11/2024 18:03(ThanhtraVietNam) - Đấu thầu là một quy trình quan trọng, không chỉ là lựa chọn được nhà thầu có năng lực mà còn phải tối ưu hóa chi phí. Tuy nhiên, hệ lụy của việc đặt giá thầu quá thấp không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án mà còn gây tổn hại đến sự phát triển bền vững của ngành xây dựng, kinh tế quốc gia và uy tín của cơ quan quản lý nhà nước. Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia09/11/2024 08:05(ThanhtraVietNam) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1352/QĐ-TTg ngày 8/11/2024 phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 đến 2022 được Ngân hàng Nhà nước công bố, bao gồm các lĩnh vực, loại tội phạm có nguy cơ rủi ro rửa tiền mức độ cao như: Tham ô; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ma túy...