Những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro rửa tiền20/11/2024 14:26(ThanhtraVietNam) - Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 đến 2022 được Ngân hàng Nhà nước công bố, bao gồm các lĩnh vực, loại tội phạm có nguy cơ rủi ro rửa tiền mức độ cao như: Tham ô; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ma túy... Doanh nghiệp kinh doanh đất, cát, đá, sỏi vào "tầm ngắm" thanh tra thuế 07/11/2024 10:03(ThanhtraVietNam) - Ngành Thuế tăng cường thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế để ngăn chặn, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh tài nguyên khoáng sản. Đối tượng này cũng trùng với một nội dung trong Định hướng chương trình thanh tra năm 2025 của Tổng cục Thuế mới được Thanh tra Chính phủ ban hành. Chống tham nhũng trong doanh nghiệp nhà nước: Bước đột phá từ các hướng dẫn của OECD06/11/2024 16:47(ThanhtraVietNam) - Quản trị doanh nghiệp nhà nước hiệu quả là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, ngăn chặn thiệt hại kinh tế và chính trị, đồng thời duy trì niềm tin công chúng. Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD đang hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách thông qua Bộ Hướng dẫn về chống tham nhũng và liêm chính trong doanh nghiệp nhà nước – tiêu chuẩn toàn cầu trong lĩnh vực này. Trả giá đắt vì phát hành trái phiếu trái pháp luật30/10/2024 17:00(ThanhtraVietNam) - Những năm gần đây, vấn đề trái phiếu doanh nghiệp, nhất là trái phiếu bất động sản có nhiều diễn biến phức tạp, chưa tuân thủ quy định của pháp luật, tiềm ẩn rủi ro cho thị trường khiến nhiều tổ chức, cá nhân phải trả giá đắt. Cần sớm sửa đổi Luật Chứng khoán để khắc phục hạn chế, rủi ro09/10/2024 07:33(ThanhtraVietNam) - Luật Chứng khoán năm 2019 đã góp phần bảo đảm thị trường chứng khoán hoạt động công bằng, công khai, minh bạch, giữ vai trò là kênh huy động vốn quan trọng. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thị trường đã phát sinh bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật, cần xem xét, sớm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để kịp thời khắc phục hạn chế, rủi ro trong hoạt động. Hành động của Chính phủ về rủi ro quốc gia do hoạt động rửa tiền07/10/2024 08:20(ThanhtraVietNam) - Trước nguy cơ rửa tiền ở mức trung bình cao, Chính phủ đã xây dựng một kế hoạch thực hiện sau đánh giá rủi ro quốc gia giai đoạn 2018-2022 với hàng loạt hành động cụ thể. Nhóm các biện pháp liên quan đến thanh tra, kiểm tra, giám sát đã được giao cho Ngân hàng Nhà nước chủ trì thực hiện. Tổng kết chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai05/10/2024 18:00(ThanhtraVietNam) - Sự kiện tổng kết chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13/10/2024 và Lễ Ký kết Chương trình phối hợp lồng ghép kiến thức phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2024 - 2029 vừa được tổ chức ngày 05/10/2024, tại Đà Nẵng. Tăng cường quản lý rủi ro tham nhũng tại Cộng hòa Slovakia26/09/2024 11:34(ThanhtraVietNam) - Hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả phụ thuộc vào hành vi của các bên liên quan và sự cam kết của các công chức. Để cải thiện quản lý rủi ro tham nhũng trong khu vực công của Slovakia, OECD đã tiến hành phân tích các hành vi cản trở quá trình này, đồng thời đưa ra các rào cản và yếu tố thúc đẩy liên quan nhằm xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả hơn.
Những lĩnh vực có nguy cơ rủi ro rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018 đến 2022 được Ngân hàng Nhà nước công bố, bao gồm các lĩnh vực, loại tội phạm có nguy cơ rủi ro rửa tiền mức độ cao như: Tham ô; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ma túy...