Giám đốc Trafigura bác bỏ trách nhiệm trong phiên tòa tham nhũng tại Thụy Sĩ05/12/2024 15:48(ThanhtraVietNam) - Một thành viên hội đồng quản trị Trafigura đã đề nghị các công tố viên tập trung vào một cựu giám đốc điều hành của công ty, người trước đó đã bị kết án tội hối lộ ở nơi khác, trong bối cảnh các cáo buộc về thanh toán tham nhũng được thảo luận tại phiên tòa ở Thụy Sĩ. Tạm giữ 5 người trong vụ đấu giá “30 tỷ đồng 1 m2 đất”03/12/2024 21:00(ThanhtraVietNam) - Công an thành phố Hà Nội tạm giữ 5 người để điều tra hành vi vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản sau khi đặt giá 30 tỷ đồng cho mỗi m2 đất ở thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn. Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng02/12/2024 09:52(ThanhtraVietNam) - Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng liên quan chủ yếu tới đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng báo cáo trong lĩnh vực rủi ro cao như ngân hàng, bất động sản sẽ được tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát sau đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022. Ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức Cục trưởng Cục V21/11/2024 15:00(ThanhtraVietNam) - Tại Quyết định số 618/QĐ-TTCP về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra (Cục V) giữ chức Cục trưởng Cục V, Thanh tra Chính phủ. Pháp đề nghị truy tố Bộ trưởng Văn hóa vì cáo buộc tham nhũng 19/11/2024 16:26(ThanhtraVietNam) - Văn phòng công tố Pháp về tội phạm tài chính vừa đề nghị truy tố Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati và cựu giám đốc điều hành Carlos Ghosn sau khi hoàn tất điều tra về cáo buộc tham nhũng, theo một nguồn tin tư pháp. Nhiều tồn tại về công tác tài chính tại Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành13/11/2024 15:36(ThanhtraVietNam) - Chưa phê duyệt dự toán giá gói thầu; chưa rà soát giảm thuế giá trị gia tăng khi thanh toán công trình sửa chữa; hạch toán nguồn thu sự nghiệp, chênh lệch thu trừ chi chưa đúng quy trình… là những tồn tại trong quản lý về công tác tài chính tại Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành được Thanh tra Sở Tài chính Kon Tum chỉ rõ. Bộ Tư pháp: Tăng cường giám sát pháp lý, phòng chống tham nhũng tập trung vào các cơ quan Thi hành án dân sự04/11/2024 14:37(ThanhtraVietNam) - Năm 2025, Bộ Tư pháp dự kiến triển khai một kế hoạch thanh tra toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường giám sát pháp lý và thực thi quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đặc biệt tập trung vào các cơ quan Thi hành án dân sự tại địa phương và các lĩnh vực trọng điểm. Kế hoạch thanh tra bao gồm hai mảng chính: thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.
Giám đốc Trafigura bác bỏ trách nhiệm trong phiên tòa tham nhũng tại Thụy Sĩ
(ThanhtraVietNam) - Một thành viên hội đồng quản trị Trafigura đã đề nghị các công tố viên tập trung vào một cựu giám đốc điều hành của công ty, người trước đó đã bị kết án tội hối lộ ở nơi khác, trong bối cảnh các cáo buộc về thanh toán tham nhũng được thảo luận tại phiên tòa ở Thụy Sĩ.