Đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin để thanh tra, xác định nghĩa vụ thuế15/08/2022 16:49(ThanhtraVietNam) - Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh Ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin, phối hợp với Cơ quan quản lý thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế; Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (Nghị định 126); Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Nghị định 117)… Theo Nghị định 126, việc cung cấp thông tin để phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp. Phát hiện nhiều dạng vi phạm trong kinh doanh chứng khoán, trái phiếu05/08/2022 10:14(ThanhtraVietNam) - Triển khai hơn 600 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, hệ thống Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng đã phát hiện hàng loạt vi phạm trong kinh doanh, tác nghiệp tại các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trong số đó có cả vi phạm trong đầu tư, kinh doanh chứng khoán của một số ngân hàng thương mại, cụ thể là việc giám sát tiền thu được từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp21/07/2022 09:47(ThanhtraVietNam) - Ngày 20/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký Công văn số 7048/BTC-VP gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Vụ Tài chính ngân hàng và tổ chức tín dụng; Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Cục Quản lý giá; Thanh tra Bộ Tài chính; Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Hoãn thanh tra Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh19/07/2022 11:05(ThanhtraVietNam) – Tránh trùng lặp với kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã rà soát, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định sửa đổi kế hoạch thanh tra năm 2022. Trong đó, hoãn nhiệm vụ thanh tra hành chính trong năm 2022, chuyển sang kế hoạch thanh tra trong những năm tiếp theo đối với Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Phát hiện vi phạm hơn 57 nghìn tỷ đồng; thanh tra trái phiếu, tiền ảo, bảo hiểm…11/07/2022 10:27(ThanhtraVietNam) - Số liệu tổng hợp từ báo cáo của 17 bộ, ngành và 62 địa phương do Thanh tra Chính phủ công bố cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Nhà nước là một trong số các bộ, ngành, địa phương triển khai hoạt động thanh tra chuyên ngành đạt nhiều kết quả nhất. Thanh tra, giám sát ngân hàng đã phát hiện vi phạm liên quan số tiền hơn 57 nghìn tỷ đồng; đã bổ sung, triển khai thanh tra, kiểm tra các hoạt động giao dịch tiền ảo, đầu tư trái phiếu, kinh doanh bảo hiểm... của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Chấn chỉnh công tác quản lý nhiều lĩnh vực qua 4.257 cuộc thanh tra08/07/2022 22:39(ThanhtraVietNam) - Cùng với 77.770 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Thanh tra cả nước đã triển khai 4.257 cuộc thanh tra hành chính. Qua thanh tra đã chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách…và kiến nghị xử lý hành chính hàng nghìn tập thể, cá nhân vi phạm, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý hàng chục đối tượng. Thực hiện hàng trăm cuộc thanh tra, kiểm tra về phòng, chống rửa tiền
20/05/2022 13:54(ThanhtraVietNam) - Qua hoạt động thanh tra chưa phát hiện vi phạm nghiêm trọng, hầu hết nhân viên ngân hàng đều nhận thức về trách nhiệm phòng, chống rửa tiền (PCRT), chất lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ ngày càng được cải thiện và không có dấu hiệu thông đồng với tội phạm hay thực hiện các hành vi gian lận trong việc kiểm soát hoạt động PCRT… Đồng thời, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy định của pháp luật để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác PCRT. Dự án Lũng Xuân, Ong Trung ương của IPA hưởng gì từ 3.300 tỷ đồng trái phiếu “4 không”? 11/05/2022 15:03(ThanhtraVietNam) - Chỉ trong hơn 11 tháng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (gọi tắt là Tập đoàn IPA) đã huy động thành công 3.300 tỷ đồng trái phiếu “4 không” - không đảm bảo bằng tài sản, không phải khoản nợ thứ cấp, không kèm chứng quyền, không chuyển đổi trong bối cảnh Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an… tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành, sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự án Khu đô thị sinh thái Lũng Xuân hơn 199 ha được cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ 2008 cùng Dự án bất động sản trên nền đất trụ sở Công ty Ong Trung ương ở Hà Nội được cơ cấu mấy phần trong hàng nghìn tỷ này để chấm dứt tình trạng “dở dang”? Thanh tra hoạt động cấp tín dụng gồm nội dung đầu tư trái phiếu doanh nghiệp19/04/2022 16:28(ThanhtraVietNam) – Quý I năm 2022, Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng đã thực hiện 334 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về hoạt động cấp tín dụng; phân loại nợ, trích lập dự phòng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi; huy động vốn và chấp hành quy định về lãi suất; chấp hành quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố…Đối với hoạt động cấp tín dụng, thanh tra các nội dung cho vay, bảo lãnh, L/C và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) do tổ chức kinh tế trong nước phát hành.
Đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin để thanh tra, xác định nghĩa vụ thuế
(ThanhtraVietNam) - Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh Ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin, phối hợp với Cơ quan quản lý thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế; Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (Nghị định 126); Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Nghị định 117)… Theo Nghị định 126, việc cung cấp thông tin để phục vụ cho mục đích thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp.