Tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền, ABBANK không gặp giao dịch đáng ngờ28/06/2022 17:54(ThanhtraVietNam) – Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) khẳng định, ngân hàng này luôn đề cao thực hiện tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố; khách hàng tại ABBANK được chấm điểm, đánh giá và phân loại theo mức độ rủi ro rửa tiền dựa trên các tiêu chí đã được ban hành. Phòng Phòng chống rửa tiền, phòng chống gian lận và tham nhũng tiếp nhận các thông tin về mức độ rủi ro để xử lý theo Thông tư số 35/2013/TT-NHNN và gửi về Cục Phòng chống Rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước. Thời gian qua, ABBANK không gặp giao dịch liên quan đến phòng chống rửa tiền. Một vài suy nghĩ về việc đề xuất xây dựng Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ28/06/2022 17:54(ThanhtraVietNam) - Trong những năm qua, công tác xây dựng kế hoạch thanh tra đã có nhiều đổi mới, đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra gây khó khăn cho hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp. Để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp (Chỉ thị số 20); Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (Chỉ thị số 10); Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) đã thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng cơ chế phối hợp trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của các cơ quan thuộc Bộ KH&CN”. Đẩy mạnh giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng
22/06/2022 09:24(ThanhtraVietNam) - Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN), nhất là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Trao đổi, cung cấp thông tin, phát hiện và xử lý tin báo, tố giác tham nhũng theo quy định của pháp luật21/06/2022 15:22(ThanhtraVietNam) - Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin về vi phạm pháp luật, tội phạm phát hiện liên quan đến hoạt động thanh tra được thực hiện kịp thời, đầy đủ trên địa bàn tỉnh; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, phát hiện và xử lý tin báo, tố giác tham nhũng theo quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực
20/06/2022 15:59(ThanhtraVietNam) - Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng; sự phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực ngày càng chặt chẽ, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong đấu tranh PCTN.
Lịch sử phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở nước ta từ năm 1945 đến nay 17/06/2022 17:24(ThanhtraVietNam) - Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước, vấn đề đấu tranh chống tệ tham ô, tham nhũng và các tệ nạn tiêu cực khác luôn là một nhiệm vụ quan trọng với mục tiêu nổi bật là làm trong sạch bộ máy nhà nước, thể hiện bản chất Nhà nước ta thực sự là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Pháp luật luôn là công cụ quan trong đấu tranh chống những biểu hiện cửa quyền, sách nhiễu, tham ô, hối lộ và loại trừ ra khỏi bộ máy những phần tử thoái hoá, biến chất, không xứng đáng với lòng tin của Nhân dân, sự tin cậy của Đảng và Nhà nước. Nghiên cứu các tư liệu lịch sử cho thấy, mặc dù không sử dụng thuật ngữ “tham nhũng” hay “tội tham nhũng” nhưng các Nhà nước Việt Nam thời kỳ phong kiến đều rất quan tâm đến vấn đề này. Hai bộ luật điển hình của thời kỳ này là Quốc Triều hình luật thời Lê và Hoàng Việt luật lệ thời Nguyễn đã có những quy định xử lý hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để mưu lợi cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước, xã hội và công dân. Thanh tra, xử lý vi phạm trong hoạt động ở khu công nghiệp, khu kinh tế06/06/2022 13:54(ThanhtraVietNam) - Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên cơ sở phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và Ban quản lý KCN, KKT. Thanh tra Chính phủ chủ trì hướng dẫn về hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong KCN, KKT. Ban quản lý KCN, KKT trực tiếp và phối hợp kiểm tra, giải quyết KNTC, PCTN, lãng phí, tiêu cực và xử lý, kiến nghị xử lý hành vi vi phạm hành chính trong KCN, KKT.
Tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền, ABBANK không gặp giao dịch đáng ngờ
(ThanhtraVietNam) – Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) khẳng định, ngân hàng này luôn đề cao thực hiện tuân thủ công tác phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố; khách hàng tại ABBANK được chấm điểm, đánh giá và phân loại theo mức độ rủi ro rửa tiền dựa trên các tiêu chí đã được ban hành. Phòng Phòng chống rửa tiền, phòng chống gian lận và tham nhũng tiếp nhận các thông tin về mức độ rủi ro để xử lý theo Thông tư số 35/2013/TT-NHNN và gửi về Cục Phòng chống Rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước. Thời gian qua, ABBANK không gặp giao dịch liên quan đến phòng chống rửa tiền.