Khóa học về nền tảng điều tra tội phạm thuế10/09/2024 18:56(ThanhtraVietNam) - Các kỹ năng cơ bản trong công tác điều tra phòng, chống tội phạm về thuế tại các đơn vị, quy định của luật, chính sách về các tiêu chuẩn, hành động quốc tế tốt nhất cùng các ví dụ trường hợp liên quan đến tội phạm tài chính; đặc trưng của tội phạm gian lận tài chính, lừa đảo; hành vi gian lận và phạm tội... được cung cấp trong khóa học về nền tảng điều tra tội phạm thuế do Tổng cục Thuế phối hợp với Cơ quan Thuế Australia tổ chức. Kiểm soát tài sản, thu nhập: Những bất cập cần sửa đổi để tránh chồng chéo09/09/2024 16:00(ThanhtraVietNam) - Sự tồn tại đồng thời của hai hệ thống cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập đang tạo ra nhiều khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực thi. Tiến sĩ Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ, đã chỉ ra các vướng mắc, đồng thời kiến nghị những giải pháp nhằm cải thiện tính minh bạch, hiệu quả trong quá trình kiểm soát. Xử lý VNG kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng sai phép09/09/2024 08:00(ThanhtraVietNam) - Một đơn vị thành viên của Tập đoàn TTC là Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (mã chứng khoán VNG) bị Thanh tra Bộ Tài chính phát hiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng sai phép nhưng không thể buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do không thể xác định doanh thu, chi phí… Thao túng thị trường chứng khoán: Người phạt hành chính, kẻ xử lý hình sự01/09/2024 08:00(ThanhtraVietNam) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từng chỉ xử phạt hành chính các cá nhân sử dụng nhiều tài khoản để thao túng giá cổ phiếu APG, BNA, GKM, PSH... do không xác định được khoản thu trái pháp luật. Tuy nhiên, Công an Hà Nội đã khởi tố 7 bị can có hành vi câu kết, lôi kéo nhiều người mua bán cổ phiếu CMS, gây ảnh hưởng đến cung cầu, giá chứng khoán. Cùng Tạp chí Thanh tra điểm lại một số vụ việc. Ưu tiên phát triển các đô thị gắn với các hành lang kinh tế24/08/2024 11:30(ThanhtraVietNam) - Việc phát triển hệ thống đô thị, nông thôn ở nước ta cần lựa chọn các đô thị có lợi thế đặc biệt để xây dựng thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ... có khả năng cạnh tranh khu vực, quốc tế. Trong đó, ưu tiên phát triển các đô thị gắn với các hành lang kinh tế thành các đô thị trung tâm nhằm thúc đẩy lan tỏa phát triển. Sơn La: Phát hiện sai phạm hơn 220 triệu đồng qua thanh tra 22/08/2024 14:36(ThanhtraVietNam) - Trong tháng 8/2024, Thanh tra tỉnh Sơn La đã tiến hành 23 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm tài chính hơn 220 triệu đồng. Công tác xử lý sau thanh tra được đẩy mạnh, thu hồi nộp ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm hàng loạt tập thể và cá nhân liên quan.
Khóa học về nền tảng điều tra tội phạm thuế
(ThanhtraVietNam) - Các kỹ năng cơ bản trong công tác điều tra phòng, chống tội phạm về thuế tại các đơn vị, quy định của luật, chính sách về các tiêu chuẩn, hành động quốc tế tốt nhất cùng các ví dụ trường hợp liên quan đến tội phạm tài chính; đặc trưng của tội phạm gian lận tài chính, lừa đảo; hành vi gian lận và phạm tội... được cung cấp trong khóa học về nền tảng điều tra tội phạm thuế do Tổng cục Thuế phối hợp với Cơ quan Thuế Australia tổ chức.