Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng02/12/2024 09:52(ThanhtraVietNam) - Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng liên quan chủ yếu tới đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng báo cáo trong lĩnh vực rủi ro cao như ngân hàng, bất động sản sẽ được tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát sau đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022. Tự kiểm tra tài chính là một trong những giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực29/11/2024 16:09(ThanhtraVietNam) - Tự kiểm tra tài chính, kế toán tại cơ quan, đơn vị là một trong những giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng. Để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước; đồng thời phát huy tối đa hiệu quả của giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng qua công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán, các cơ quan, đơn vị, tổ chức (sau đây gọi tắt là đơn vị) cần thường xuyên tự kiểm tra tài chính tại đơn vị để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng. Đi tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục khâu yếu về phát hiện tham nhũng31/10/2024 10:00(ThanhtraVietNam) - Nhân chuyến công tác tại Quảng Nam, phóng viên ThanhtraVietNam đã có buổi phỏng vấn trực tiếp ông Nguyễn Đức Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh về công tác thanh, kiểm tra nội bộ nhằm phát hiện tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn: Hành động của Chính phủ về rủi ro quốc gia do hoạt động rửa tiền07/10/2024 08:20(ThanhtraVietNam) - Trước nguy cơ rửa tiền ở mức trung bình cao, Chính phủ đã xây dựng một kế hoạch thực hiện sau đánh giá rủi ro quốc gia giai đoạn 2018-2022 với hàng loạt hành động cụ thể. Nhóm các biện pháp liên quan đến thanh tra, kiểm tra, giám sát đã được giao cho Ngân hàng Nhà nước chủ trì thực hiện. Kiểm tra công tác ứng phó bão Yagi tại Thái Bình06/09/2024 16:00(ThanhtraVietNam) - Chiều ngày 06/9, ngay sau khi làm việc tại Nam Định, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác đã đến Thái Bình để kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó bão Yagi. Sơn La: Phát hiện sai phạm hơn 220 triệu đồng qua thanh tra 22/08/2024 14:36(ThanhtraVietNam) - Trong tháng 8/2024, Thanh tra tỉnh Sơn La đã tiến hành 23 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm tài chính hơn 220 triệu đồng. Công tác xử lý sau thanh tra được đẩy mạnh, thu hồi nộp ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm hàng loạt tập thể và cá nhân liên quan. Xử lý trốn thuế bán hàng livestream trên nền tảng mạng xã hội20/08/2024 15:46(ThanhtraVietNam) - Sau khi chuyển thông tin một số tổ chức, cá nhân có thu nhập thông qua bán hàng livestream trên youtube, facebook, tiktok để xác minh, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tiếp tục rà soát, thanh kiểm tra và chuyển hồ sơ sang Công an nếu phát hiện cố tình vi phạm. Cùng Tạp chí Thanh tra tìm hiểu mức phạt đối với hành vi trốn thuế khi bán hàng theo hình thức này.
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng
(ThanhtraVietNam) - Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng liên quan chủ yếu tới đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng báo cáo trong lĩnh vực rủi ro cao như ngân hàng, bất động sản sẽ được tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát sau đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022.