Thu hồi tài sản tham nhũng: Thách thức và cơ hội trong bối cảnh quốc tế31/10/2024 16:50(ThanhtraVietNam) - Thu hồi tài sản tham nhũng đang trở thành trọng tâm trong nỗ lực chống tham nhũng toàn cầu, đặc biệt khi những tài sản bất hợp pháp không chỉ làm giàu cho các cá nhân tham nhũng mà còn gây thất thoát nguồn lực quốc gia. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia, cùng với các công cụ pháp lý và công nghệ tiên tiến để theo dõi, đóng băng, và thu hồi tài sản từ tay các đối tượng vi phạm. "Nâng cao chất lượng phòng, chống rửa tiền" vào phong trào thi đua ngành Ngân hàng15/01/2024 09:15(ThanhtraVietNam) – Ngân hàng Nhà nước đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng chủ đề “Vượt qua khó khăn, vững vàng tự chủ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2024”. Trong đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát và phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra; quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và kịp thời phát hiện, xử nghiêm hành vi tiêu cực, tham nhũng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền là một trong những nội dung cần triển khai. Ngành Hải quan tăng cường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền03/11/2023 15:27(ThanhtraVietNam) - Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Bộ Tài chính trong công tác phòng, chống rửa tiền; chống tài trợ, phòng chống khủng bố, Tổng cục Hải quan đã thực hiện các nhiệm vụ của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền quốc gia... APG hỗ trợ Việt Nam thực thi Kế hoạch hành động về phòng, chống rửa tiền14/09/2023 09:13(ThanhtraVietNam) - Đoàn công tác của Ban Thư ký nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) làm việc tại Việt Nam để hỗ trợ thực thi Kế hoạch hành động về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam tham dự với tư cách Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền. Sẽ xử lý ngân hàng báo cáo về phòng, chống rửa tiền không nghiêm túc29/06/2023 15:01(ThanhtraVietNam) - Phát biểu tại cuộc tọa đàm về rủi ro tội phạm tài chính, rửa tiền, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng phải nghiên cứu giải pháp sớm phát hiện dấu hiệu giao dịch nghi ngờ, gian lận để xử lý và cho biết sẽ ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; xử lý nghiêm ngân hàng nào thực hiện báo cáo về vấn đề này không nghiêm túc trong thời gian tới. Nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền08/05/2023 15:07(ThanhtraVietNam) - Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Phòng, chống rửa tiền về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền…
Thu hồi tài sản tham nhũng: Thách thức và cơ hội trong bối cảnh quốc tế
(ThanhtraVietNam) - Thu hồi tài sản tham nhũng đang trở thành trọng tâm trong nỗ lực chống tham nhũng toàn cầu, đặc biệt khi những tài sản bất hợp pháp không chỉ làm giàu cho các cá nhân tham nhũng mà còn gây thất thoát nguồn lực quốc gia. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia, cùng với các công cụ pháp lý và công nghệ tiên tiến để theo dõi, đóng băng, và thu hồi tài sản từ tay các đối tượng vi phạm.