Hành động của Chính phủ về rủi ro quốc gia do hoạt động rửa tiền07/10/2024 08:20(ThanhtraVietNam) - Trước nguy cơ rửa tiền ở mức trung bình cao, Chính phủ đã xây dựng một kế hoạch thực hiện sau đánh giá rủi ro quốc gia giai đoạn 2018-2022 với hàng loạt hành động cụ thể. Nhóm các biện pháp liên quan đến thanh tra, kiểm tra, giám sát đã được giao cho Ngân hàng Nhà nước chủ trì thực hiện. Chỉ đạo công tác thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước01/10/2024 10:04(ThanhtraVietNam) - Với mục tiêu bảo đảm hoạt động an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định, luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác thanh tra, giám sát ngân hàng. Qua thanh, kiểm tra, bắt giữ hàng trăm vụ việc vi phạm Luật Thương mại, thu nộp ngân sách hàng chục tỷ đồng25/09/2024 10:00(ThanhtraVietNam) - Tại Quảng Nam, 9 tháng đầu năm, lực lượng thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, bắt giữ 123 vụ việc vi phạm pháp luật về thương mại, xử lý vi phạm hành chính 119 vụ việc, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 10 tỷ đồng, khởi tố 14 vụ/37 đối tượng. Giải pháp hỗ trợ khách hàng sau bão số 3 của ngành Ngân hàng21/09/2024 15:37(ThanhtraVietNam) - Các ngân hàng công khai nhiều chương trình, chính sách, gói tín dụng hỗ trợ, khắc phục thiệt hại do bão, lũ lụt gây ra. Ngân hàng Nhà nước đề nghị tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp khôi phục, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh; yêu cầu công khai, minh bạch tăng cường kiểm tra, giám sát… Ngành Ngân hàng chung tay khắc phục ảnh hưởng của bão số 311/09/2024 16:53(ThanhtraVietNam) - Chung tay hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo triển khai các giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất kinh doanh...và cùng các ngân hàng thương mại trao tặng hơn 38 tỷ đồng. Sơn La: Phát hiện sai phạm hơn 220 triệu đồng qua thanh tra 22/08/2024 14:36(ThanhtraVietNam) - Trong tháng 8/2024, Thanh tra tỉnh Sơn La đã tiến hành 23 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm tài chính hơn 220 triệu đồng. Công tác xử lý sau thanh tra được đẩy mạnh, thu hồi nộp ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm hàng loạt tập thể và cá nhân liên quan.
Hành động của Chính phủ về rủi ro quốc gia do hoạt động rửa tiền
(ThanhtraVietNam) - Trước nguy cơ rửa tiền ở mức trung bình cao, Chính phủ đã xây dựng một kế hoạch thực hiện sau đánh giá rủi ro quốc gia giai đoạn 2018-2022 với hàng loạt hành động cụ thể. Nhóm các biện pháp liên quan đến thanh tra, kiểm tra, giám sát đã được giao cho Ngân hàng Nhà nước chủ trì thực hiện.