Cách khai thác thông tin nhà ở, thị trường bất động sản02/08/2024 09:00(ThanhtraVietNam) - Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản có hiệu lực từ 1/8/2024, trong đó, Bộ Tài chính chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về phát hành trái phiếu doanh nghiệp; Tổng cục Thuế về thuế chuyển nhượng; Ngân hàng Nhà nước về dư nợ tín dụng... Cùng Tạp chí Thanh tra tìm hiểu hình thức khai thác thông tin, dữ liệu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Cục Thống kê tỉnh Bình Định15/07/2024 14:24(ThanhtraVietNam) - Công tác quản lý và sử dụng tài sản, tài chính tại Cục Thống kê tỉnh Bình Định trong giai đoạn 2021-2022 đã phát hiện nhiều sai phạm. Thanh tra Bộ yêu cầu Cục Thống kê Bình Định và các chi cục trực thuộc bổ sung quy định, kiểm điểm trách nhiệm và thu hồi hàng chục triệu đồng về ngân sách nhà nước. PVcomBank nhận 2 giải thưởng quốc tế từ tạp chí uy tín hàng đầu châu Á05/07/2024 10:00(ThanhtraVietNam) - Năm thứ ba liên tiếp, Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF) vinh danh Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) là “Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất” (Digital Transformation of the Year - Vietnam). Bên cạnh đó, PVcomBank cũng nhận thêm giải thưởng “Ngân hàng có sản phẩm số hiệu quả dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ” (SME Digital Innovation of the Year - Vietnam) nhờ những giải pháp tài chính ưu việt cho khách hàng tổ chức. Lễ trao giải diễn ra vào ngày 04/7/2024 tại Singapore. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Thanh tra Campuchia làm việc tại BIDV12/06/2024 06:05(ThanhtraVietNam) - Chiều ngày 11/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Thanh tra Campuchia do Bộ trưởng Huốt Hạ (Huot Hak) làm Trưởng đoàn và bà Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Thông báo về vụ án lừa đảo tại Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB06/06/2024 11:40(ThanhtraVietNam) - Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham những, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) thông báo kết thúc điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Sài Gòn (SCB)... Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào thăm và làm việc tại BIDV05/06/2024 08:40(ThanhtraVietNam) - Chiều ngày 4/6, ông Khăm phăn Phôm-mạ-thắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Ban Phòng, chống tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào làm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào thăm và làm việc tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Bắt đầu thanh tra hoạt động kinh doanh vàng 6 đối tượng23/05/2024 22:37(ThanhtraVietNam) - Ngoài 2 ngân hàng và 4 công ty kinh doanh vàng được nêu tên tại buổi công bố quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành đối với việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng có thể bổ sung thêm đối tượng thanh tra.
Tây Ninh: Triệt phá băng nhóm lừa đảo, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng quy mô hàng nghìn tỷ đồng
(ThanhtraVietNam) - Theo Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện và đấu tranh với băng nhóm tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền có tổ chức, xuyên quốc gia với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.